贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-027

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第二次临时会议于2023年6月7日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-028）。

为了保障盘江新能源发电（关岭）有限公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期1050MWp项目顺利建设，会议同意公司按照所持股权比例向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资57,596万元，认缴其新增注册资本57,596万元。增资完成后，公司仍持有盘江新能源发电（关岭）有限公司85%股权。

二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-029）。

为贯彻落实国家“双碳”目标政策，布局发展清洁能源，优化公司产业布局，提高抗风险能力。会议同意由公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目，项目总投资30,610万元。

三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-030）。

为了加快贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，会议同意公司为贵州盘江马依煤业有限公司2.6亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限为8-13年，贷款利率为五年期LPR+40BP，担保期限与贷款期限一致；同时贵州盘江马依煤业有限公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

四、关于公司董事2022年度薪酬的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，1名关联董事对本议案回避表决。

会议同意2022年度在公司领取薪酬的副董事长、总经理杨德金先生薪酬总额为99.10万元，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司高级管理人员2022年度的薪酬为：

■

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-031）。

会议同意公司于2023年6月29日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号贵州能源集团总部会议中心召开公司2022年年度股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-028

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“关岭公司”）。

● 增资金额：57,596万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

关岭公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司。经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，由关岭公司负责投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期1050MWp项目，项目总投资37.88亿元。为了满足项目建设需要，按照20%的项目资本金要求，关岭公司原股东拟按照持股比例以现金方式出资认缴关岭公司新增注册资本金合计67,760万元，其中公司按照持股比例85%认缴关岭公司新增注册资本金57,596万元，关岭兴关工业发展有限公司按照持股比例15%认缴关岭公司新增注册资本金10,164万元。增资完成后，关岭公司注册资本将由8,000万元增加至75,760万元，公司仍持有关岭公司85%的股权。

（二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会2023年第二次临时会议于2023年6月7日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临2023-027）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、关岭公司概况

（一）关岭公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

2.成立时间：2022年9月28日

3.注册资本：8,000万元

4.法定代表人：张学喜

5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

6.股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

7.财务状况：截止2023年3月31日，关岭公司资产总额8,016.29万元，负债总额16.29万元，净资产8,000万元（以上数据未经审计）。

（二）投资项目情况

本项目已在省能源局完成备案，已完成环评、安评、社会稳定性风险评估、职业危害评价等报告编制，社稳、安评已取得备案批复，压覆和水保正在办理相关手续，林地取得预审意见，项目升压汇集站已取得用地预审批复，同时《输电规划》《接入系统报告》《送出线路及升压汇集站初步设计》已经取得贵州电网公司最终审查意见，项目送出线路已完成全部“路径协议”签订。

三、增资方案的主要内容

（一）增资方式

本次增资系关岭公司原股东同比例增资，关岭公司另一股东关岭兴关工业发展有限公司已书面复函同意同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，拟采取非公开协议方式进行。

（二）增资金额

关岭公司各股东以现金方式出资认缴新增注册资本金合计67,760万元，公司按照持股比例85%认缴关岭公司新增注册资本金57,596万元，关岭兴关工业发展有限公司按照持股比例15%认缴关岭公司新增注册资本金10,164万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。

（三）增资用途

主要用于关岭公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目建设，包括但不限于项目EPC工程款、土地租赁款及其他费用等投资。

（四）增资完成后股权比例

增资完成后，关岭公司股权结构如下：

■

四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的4.58%。

2.本次增加投资用于关岭公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目建设，符合公司战略发展方向，有利于项目顺利建设，有利于促进传统能源与新能源相结合，助力公司高质量发展。

3.本次增资完成后，公司持有关岭公司的股权比例仍为85%，公司仍是关岭公司的控股股东。

五、备查文件

1.公司第六届董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-029

贵州盘江精煤股份有限公司关于全资子公司

投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“盘江新能源盘州公司”）拟投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目。

● 投资金额：30,610万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了贯彻落实国家“双碳”目标政策，布局发展清洁能源，优化公司产业布局，公司全资子公司盘江新能源盘州公司拟在盘州市盘关镇、柏果镇投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目，建设规模80MWp，总投资30,610万元。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会2023年第二次临时会议于2023年6月7日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目的议案》（详见公司公告临2023-027）。

根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的概况

（一）盘江新能源盘州公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

2.成立时间：2016年3月

3.注册资本：8,700万元

4.法定代表人：余建波

5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.经营财务状况：截止2023年3月31日，盘江新能源盘州公司资产总额34,101.41万元，负债总额24,851.96万元，净资产9,249.45万元（以上数据未经审计）。

（二）拟投资项目情况

盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目由原盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站（规模40MWp）和盘州市老屋基矸石山综合治理光伏电站（规模40MWp）合并建设组成，并已取得贵州省能源局《关于同意盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站备案变更的函》，项目基本情况如下：

1.项目名称：盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站

2.项目地点：盘关镇、柏果镇

3.项目建设主体：盘江新能源发电(盘州)有限公司

4.项目建设规模及内容：建设规模为总装机容量80MWp，项目主要建设内容为太阳能电池组件安装，逆变系统、输变电系统建设等。

5.项目总投资：总投资30,610万元。

6.项目前期手续办理情况：该项目已经完成安评、环评报告备案，项目用地采用租赁方式，已与盘关镇、柏果镇政府签订《土地流转协议》，林地已取得盘州市自然资源局临时使用林地同意书。项目接入方案拟新建同塔双回35kV集电线路接入已建的铜厂沟一期220kV升压站，已取得贵州电网有限责任公司出具的《关于盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站40MWp工程接入系统设计审查的意见》（黔电函〔2022〕513号）《关于盘州市柏果镇铜厂沟光伏电站100MWp工程接入系统补充设计及老屋基光伏电站40MWp工程接入系统设计审查的意见》（黔电函〔2022〕278号），线路的路径协议已签订。

（三）投资的必要性和可行性分析

该项目符合国家“碳达峰、碳中和”目标政策，与公司在建新光发电项目、普定发电项目协同发展，有利于优化公司能源结构，实现多能互补一体化发展。同时，该项目与铜厂沟一期项目共用升压站设施，具有集中连片规模化开发优势，能够带来良好的经济效益和环保效益，有利于进一步推动公司高质量发展。

三、对公司的影响

盘江新能源盘州公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目，符合国家能源发展战略，本项目与铜厂沟一期项目共用升压站设施，具有集中连片规模化开发优势，有利于促进多能互补一体化发展，提升能源安全保障能力，进一步提高公司抗风险能力和核心竞争力，促进公司持续健康发展。

四、对外投资风险分析

1.市场及经营风险

在项目建设过程中，如国家政策、市场环境等客观条件发生重大变化，则该项目可能存在延期、中止或者终止的风险以及项目效益不达预期的风险。公司将根据市场情况认真研判，审慎投资，切实保护公司和全体股东的利益。

2.项目建设成本超预算的风险

新能源光伏组件、工程物资等市场价格波动较大，可能造成项目建设成本超预算。公司将督促盘江新能源盘州公司加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，有效控制建设成本。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-030

贵州盘江精煤股份有限公司

关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2.6亿元（贷款期限8-13年）。经公司第五届董事会2020年第一次临时会议、第六届董事会2021年第一次临时会议及第六届董事会2022年第五次临时会议审议通过，同意为马依公司合计16.9亿元项目贷款提供担保，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为13.79亿元。

● 本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次被担保对象马依公司资产负债率为70.53%，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过，敬请投资者注意相关投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

马依公司是公司的控股子公司。马依公司所属马依西一井项目于2018年5月取得国家能源局核准批复，于2018年12月8日正式开工建设。项目核准总投资32.47亿元（不含矿业权费用），其中马依公司注册资本金用于该项目11.20亿元，马依公司已取得银行贷款16.90亿元，该项目资金缺口4.37亿元。为了加快马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，马依公司拟向银行申请项目贷款2.6亿元，贷款期限为8-13年，贷款利率为五年期LPR+40BP。根据银行授信条件，马依公司请求公司为上述项目贷款提供全额连带责任保证担保,同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保。

（二）本次担保事项决策程序

公司第六届董事会2023年第二次临时会议于2023年6月7日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》（详见公司公告临2023-027）。根据《公司章程》规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司为马依公司2.6亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决马依公司马依西一井项目的建设资金需求，表决程序合法有效，同时马依公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

马依公司于2009年1月19日在贵州省六盘水市盘县登记设立，注册资本金为15.2亿元，主营业务是煤炭开采与销售，公司持有的股权比例为73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持有的股权比例为20.42%，贵州省煤田地质局持有的股权比例为6.07%。截至2023年4月30日，马依公司资产总额32.78亿元，负债总额23.12亿元，净资产9.66亿元，期末资产负债率70.53%（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据马依公司融资进展情况，依法与金融机构签署担保协议，为马依公司2.6亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限为8-13年，担保期限与贷款期限一致。同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。

四、董事会意见

为了加快马依公司马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，会议同意公司为马依公司2.6亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限为8-13年，贷款利率为五年期LPR+40BP，担保期限与贷款期限一致；同时马依公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。同意提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：盘江股份本次为控股子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。

综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次为控股子公司项目贷款提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为马依公司2.6亿元的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.07%。截止目前，经审批公司累计对外提供担保额度为35.70亿元（含本次担保金额），均为对下属控股子公司提供的担保，已实际对外提供担保余额为22.21亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.65%。无逾期担保情况发生。

七、备查文件

1.公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议；

2.公司独立董事意见；

3.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司为控股子公司项目贷款提供担保的核查意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2023-031

贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月29日 14点00分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号贵州能源集团总部会议中心二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过，并于2023年4月20日、2023年6月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第6项、第8-13项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第10-11项

应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年6月28日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心。联系人及联系方式请见“六、其他事项”。

（三）登记方式

1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股票账户卡及持股凭证。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

4.以上文件报送以2023年6月28日下午17:00 时以前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0858-3703046（传真）、0858-3703046、15519814099

邮编：550081

联系人：孟令天

（二）与会股东交通、食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年6月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-032

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第二次临时会议于2023年6月7日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，采取记名投票的表决方式，以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》。

监事会认为：公司为贵州盘江马依煤业有限公司2.6亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目的建设资金需求，符合公司做强做优做大煤炭主业的发展方向，有利于提高区域煤炭供给能力，有利于提升公司煤炭产能规模，同时贵州盘江马依煤业有限公司能够提供相应的反担保，风险相对可控。该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2023年6月8日