深圳能源集团股份有限公司关于收购
鼎轮能源科技（山西）有限公司70%股权并投资飞轮储能项目的公告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-019

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于收购

鼎轮能源科技（山西）有限公司70%股权并投资飞轮储能项目的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟以人民币700万元收购鼎轮能源科技（山西）有限公司（以下简称：鼎轮能源）70%股权。收购完成后，鼎轮能源投资建设鼎轮能源科技（山西）有限公司30兆瓦飞轮储能项目（以下简称：鼎轮能源飞轮储能项目或本项目），项目总投资为人民币33,989万元，其中自有资金为人民币6,800万元，其余投资款通过融资解决；南京控股公司拟按70%股权比例向鼎轮能源增资人民币4,060万元。

上述事项经南京控股公司董事会三届二十七次会议审议通过，根据公司《章程》及《深圳能源集团投资决策权授权方案》（详见2021年6月15日披露的《董事会七届一百二十次会议决议公告》〈公告编号：2021-030〉），上述事项不需提交公司董事会、股东大会审议。本次收购行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、鼎轮能源基本情况

注册日期：2020年6月12日。

统一社会信用代码：91140424MA0L4L1L32。

法定代表人：程飞飞。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

注册资本：人民币1,000万元。

注册地址：山西省长治市屯留区渔泽镇崔蒙村村南经开区污水厂办公楼。

经营范围：储能装置及其管理系统的研发；软件的开发；技术推广、技术咨询；合同能源管理服务；供电、售电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：贝肯新能源有限公司（以下简称：贝肯新能源）持有65%股权，山西威瀚科技有限公司（以下简称：山西威瀚科技）持有35%股权。

鼎轮能源股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在其他诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。

鼎轮能源不是失信被执行人。

鼎轮能源最近一年又一期财务报表主要数据如下：

单位：人民币万元

■

鼎轮能源尚未有项目建成投产，因此未产生营业收入、利润总额等。

三、南京控股公司基本情况

注册日期：2013年11月26日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

法定代表人：李忠。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币344,305.577731万元。

注册地址：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司持有100%股权。

南京控股公司不是失信被执行人。

四、交易对方的基本情况

（一）贝肯新能源

注册日期：2017年12月1日。

统一社会信用代码：91120118MA05YDJX3E。

法定代表人：梁双印。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币6,600万元。

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室。

经营范围：先进飞轮储能、复合储能、新能源、燃煤发电厂灵活发电新技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；制造业（限分支机构经营）；售电业务；电力辅助服务；微电网技术开发及运维；电力软件的开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：四方华能电网控制系统有限公司持有22.2816%股权，潘利持有17.8253%股权，王荣升持有17.3797%股权，华永投资集团有限公司持有10.2496%股权，李文艳持有8.9127%股权，北京北方三合能源技术有限公司持有6.2389%股权，李思明持有3.0303%股权，郑秋芬持有3.0303%股权，姜世浩持有3.0303%股权，柳亦兵持有2.6738%股权，王清华持有1.7825%股权，张强持有1.7825%股权，魏利文持有1.7825%股权。

贝肯新能源及其实际控制人与本公司不存在关联关系。

贝肯新能源不是失信被执行人。

（二）山西威瀚科技

注册日期：2013年5月8日。

统一社会信用代码：91140100068009394M。

法定代表人：程飞飞。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

注册资本：人民币5,100万元。

注册地址：太原市晋源区晋祠路二段161号兰亭财富广场24幢1单元25层2501号。

经营范围：储能装置系统研发；照明设备、工业自动化设备、风力发电设备、光伏发电设备、节能节电产品的研发、设计、生产及销售（仅限分支机构经营）；工矿配件、仪器仪表、五金交电、蓄电池的销售；机电设备的安装、调试、技术咨询；建设工程（建筑工程施工）；合同能源管理；售电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：程飞飞持有95%股权，郭素芳持有5%股权。

山西威瀚科技及其实际控制人与本公司不存在关联关系。

山西威瀚科技不是失信被执行人。

五、收购股权情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至专项审计基准日2022年12月31日，鼎轮能源总资产审定值为人民币1,047.01万元，总负债审定值为人民币47.01万元，净资产审定值为人民币1,000万元；经北京国融兴华资产评估有限公司以资产基础法评估，截至评估基准日2022年12月31日，鼎轮能源股东全部权益价值评估值为人民币1,007.84万元，较净资产审定值增值人民币7.84万元，增值率0.78%。

经协商，南京控股公司拟以人民币455万元收购贝特新能源持有的鼎轮能源45.5%股权，拟以人民币245万元收购山西威瀚科技持有的鼎轮能源24.5%股权。本次股权转让不存在其他股东优先受让权问题。收购完成后，南京控股公司持有鼎轮能源70%股权，贝肯新能源持有鼎轮能源19.5%股权，山西威瀚科技持有鼎轮能源10.5%股权。

六、项目投资情况

鼎轮能源拟投资建设的鼎轮能源飞轮储能项目于2020年6月取得山西省长治市屯留区行政审批局出具的《山西省企业投资项目备案证》（备案证项目代码：2020-140405-44-03-013309）。本项目位于长治市屯留区李高乡高头寺村，计划建设容量为30兆瓦/6兆瓦时的飞轮储能调频电站及附属配套工程，拟安装120台单机容量为250千瓦的飞轮储能装置。本项目总投资为人民币33,989万元，其中自有资金为人民币6,800万元，其余投资款通过融资解决。

七、收购及对外投资的目的及意义

南京控股公司收购鼎轮能源后将完成鼎轮能源飞轮储能项目的建设，本项目建成后将成为国内首个规模化飞轮储能参与电力系统独立调频应用案例，符合国家、地方发展规划和产业政策，符合公司的发展战略，有利于优化公司电源结构、增加公司清洁能源总量。

八、收购及对外投资的风险和控制措施

本项目存在电力市场调频政策变化风险。公司将通过推进项目建设、控制工程造价、尽早参与电力市场调频、高质量完成电网公司调度指令等方式控制风险。

九、审议情况

经南京控股公司董事会三届二十七次会议审议：

（一）同意南京控股公司收购贝肯新能源所持有的鼎轮能源45.5%股权，收购价格为人民币455万元；同意南京控股公司收购山西威瀚科技所持有的鼎轮能源24.5%股权，收购价格为人民币245万元；

（二）同意南京控股公司收购完成后，由鼎轮能源投资建设鼎轮能源飞轮储能项目，项目总投资为人民币33,989万元，其中自有资金为人民币6,800万元，其余投资款通过融资解决；

（三）同意南京控股公司为鼎轮能源飞轮储能项目按70%股权比例向鼎轮能源增资人民币4,060万元。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二三年六月九日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-018

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1．公司2022年度利润分配方案已获2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2023年5月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司2022年度利润分配方案为：以公司2022年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），共计派发现金人民币66,603.46万元；2022年度不送红股，不以公积金转增股本。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与公司2022年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。公司将根据股东大会审议确定的分配比例，按照“分配比例不变”的原则实施本次利润分配方案。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2022年度利润分配方案为：以公司2022年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），共计派发现金人民币66,603.46万元；2022年度不送红股，不以公积金转增股本。

扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金股利人民币1.26元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.28元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.14元；持股超过1年的，不需补缴税款。

三、分红派息日期

股权登记日：2023年6月14日。

除权除息日：2023年6月15日。

四、分红派息对象

截至2023年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2023年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：

■

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年6月1日至登记日：2023年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、有关咨询方法

咨询地址：深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼40层董事会办公室

咨询联系人：施诗

咨询电话：0755-83684138

传真电话：0755-83684128

七、备查文件

1.公司2022年度股东大会决议；

2.公司董事会八届五次会议决议；

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月九日