贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2023年第三次临时会议决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-037
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第三次临时会议通知于2023年5月31日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年6月8日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈彧先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》。
（二）审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意提名陈彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》。
（三）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2023年6月26日召开2023年第四次临时股东大会，股权登记日为2023年6月19日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月9日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-038
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于聘任高级管理人员及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2023年6月8日召开第五届董事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司董事会非独立董事的议案》。
一、聘任高级管理人员及补选董事的情况
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定聘任高级管理人员及补选董事。根据公司控股股东贵州广播影视投资有限公司的控股股东贵州广电传媒集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈彧先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。同时，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、独立董事的独立意见
公司独立董事已就本次聘任高级管理人员和补选董事发表独立意见如下：
本次聘任的高级管理人员符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和工作经验，其教育背景、任职经历、专业能力、职业素养以及身体状况能够胜任高级管理人员岗位职责要求，有利于上市公司的经营发展，不存在损害上市公司和股东利益的情形。本次关于高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等相关程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，议案的表决结果合法、有效。据此，我们同意公司第五届董事会2023年第三次临时会议做出的聘任陈彧先生为公司总经理的决议。
本次补选第五届董事会非独立董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。候选人陈彧先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得担任上市公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意第五届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将《关于补选公司董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月9日
附件：
陈彧先生简历
陈彧先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士。曾任中国人民银行黔西南州中心支行科员；贵州省经济贸易委员会科员；贵州省经济和信息化委员会（贵州省国防工业工作委员会）副主任科员、主任科员、工业园区处副处长；贵州省人民政府办公厅秘书四处副处长，贵州省人民政府办公厅参事室业务处处长；贵州省黔东南州政府办公室副主任、州政府发展研究中心党组书记、主任（其间挂职凯里市委常委、副市长），贵州省从江县委常委、常务副县长（保留正县长级）；中共贵州省委宣传部文化资产监管处副处长（保留正处长级）、处长。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-039
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月26日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月26日
至2023年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2023年6月9日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2023年第三次临时会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2023年6月25日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
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