长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2023年第二次临时会议
决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2023-014
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2023年第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2023年第二次临时会议于2023年6月8日以通讯方式召开。公司于2023年6月5日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议内容如下：
1. 审议通过了《关于推荐贾新宇为公司董事会独立董事候选人的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
公司原独立董事于雷因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下属委员会职务。
经控股股东东北工业集团有限公司推荐贾新宇担任公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），同时担任公司董事会审计委员会主任和董事会薪酬与考核委员会委员。贾新宇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。
此议案还需提请公司2022年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2023年6月8日
候选独立董事贾新宇简历：
贾新宇，女，1971年出生，东北财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历任工程技术师范学院财务管理教师，现任吉林财经大学会计学院研究生实务导师，中税网税务师事务所集团有限公司吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法教师。
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2023-015
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月29日 14点00分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-12已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，并于2023年4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
议案13已经公司第八届董事会2023年第二次临时会议审议通过，并于2023年6月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于2022年度不进行利润分配的预案》和《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2022年度不进行利润分配的预案》和《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：东北工业集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、中兵投资管理有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
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(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。
2.符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、其他事项
1.现场登记时间：2023年6月23日（星期五）
上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。
2.现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3.与会股东食宿及交通费自理。
4.联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2023年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
