明新旭腾新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份及回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

一、通知债权人的原由

公司于2022年4月14日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并经公司2021年年度股东大会审议通过。根据回购方案，公司已使用自有资金或自筹资金回购股份3,862,700股。

公司于2023年04月19日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于2022年度公司层面业绩未达到业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》及《明新旭腾新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，拟回购注销第一期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计200,000股，公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本相应减少200,000元。

综上所述，本次回购注销事项完成后公司股份总数将由166,600,000股变更为162,537,300股，并且公司注册资本相应减少至162,537,300元。

二、需要债权人知晓的相关信息

公司注销上述回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

联系电话：0573-83675036

传真：0573-83675036

联系部门：董事会办公室

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年06月10日