成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第二十四次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2023-021号
成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第二十四次会议，并于2023年6月9日以通讯表决方式召开本次会议。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2022年年度股东大会的通知》。）
二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈非股权类项目投资管理制度〉的议案》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2023年6月9日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-022号
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月30日 14 点 30分
召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2023年4月26日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 凡2023年6月26日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于2023年6月30日14：00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2023年6月29日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。
六、其他事项
(一）与会股东住宿及交通费自理；
(二）联系电话：028-62560962、87651183
联系人：王薇、陆彦朱、周艳妮
邮 箱：bray600880@163.com
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2023-06-10
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2023-023号
成都博瑞传播股份有限公司
关于生学教育完成2022年度业绩承诺并
解禁相应股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月，公司完成对陈长志、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津生学”）合计持有的四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）60%股权的收购。根据各方签署的《股权收购协议》，交易对价总额的50%金额即1.05亿元作为生学教育业绩承诺的保证金划入共管账户，保证金的50%即 5250万元用于陈长志、天津生学在约定时间内以不高于8元/股的价格购买公司股票（双方已于2021年3月依约完成对公司股票的购买），剩余的保证金额即5250万元可以以股东借款形式向生学教育出借以用于其业务发展。协议约定相关年度业绩指标达成后可解锁共管账户保证金的25%。2022年5月，陈长志、天津生学在完成了2021年度业绩承诺的基础上已采用股票方式解锁了共管账户保证金金额的25%。（上述具体内容详见公司披露的临2020-039号《关于收购生学教育60%股权的公告》、临2020-049号《关于生学教育60%股权收购完成暨交易对方启动增持的公告》、临2021-008号《关于生学教育交易对方增持公司股票完毕的公告》、临2022-035号《关于生学教育完成2021年度业绩承诺并解锁相应股票的公告》）。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都博瑞传播股份有限股权收购涉及的被收购公司2022年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》（川华信专【2023】第0409号）（该报告公司已于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露），确认生学教育2022年度实现净利润为4510.14万元，扣除非经常性损益后的净利润为4457.75万元，已完成《股权收购协议》所约定2022年度净利润4200万元的目标。因此，陈长志、天津生学根据《股权收购协议》有权解锁共管账户中业绩承诺保证金金额的25%即2625万元。本次陈长志、天津生学确认采用解禁股票与专项账户现金结合的方式解锁2022年度业绩承诺保证金，两种方式各占本次可解禁业绩承诺保证金金额的50%。故，对应解禁的股票数量合计3,419,082股（可解禁股票数计算方式以协议约定为准，陈长志解禁股票数为2,339,150股，天津生学解禁股票数为1,079,932股）。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2023年6月9日
