力帆科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2023-027

力帆科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年6月9日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年6月8日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经控股股东重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，同意林川先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成时止。龙珍珠女士不再担任公司第五届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：临2023-028）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2023年6月10日

报备文件

经与会监事签字确认的第五届监事会第十六次会议决议

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2023-028

力帆科技（集团）股份有限公司

关于变更监事暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《监事推举书》，因其单位内部决策，提名林川先生为公司第五届监事会监事候选人，龙珍珠女士不再担任公司第五届监事会监事及监事会主席职务。

2023年6月9日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，同意提名林川先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

经核查，林川先生符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，其简历附后。

龙珍珠女士在担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职能，为推动公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对龙珍珠女士所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2023年6月10日

附件：监事候选人简历

林川，男，1966年3月出生，本科学历。曾任重庆市外经贸委开放杂志社编辑，重庆市外商投资服务中心办公室副主任、主任，深圳市康达信管理顾问有限公司重庆公司总经理，重庆高科集团有限公司综合部副经理、行政人事部经理，重庆两江新区产业发展集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任、主任。