重药控股股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-058

重药控股股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年6月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年6月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场化债转股的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场化债转股的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-059

重药控股股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2023年6月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年6月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场化债转股的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场化债转股的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2023年6月10日