上海龙韵文创科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-030

上海龙韵文创科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月9日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区达丰路201号第一际科技产业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和

表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事段佩璋先生、张霞女士因个人原因未能出席股东大会，不是上市公司独立董事；

2、公司在任监事2人，出席2人，监事田波先生因个人原因未能出席股东大会；

3、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2022年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于确认公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司预计2023年度使用自有资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1-11均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海森岳律师事务所

律师：张爽、胡雯秋

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2023年6月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议