保利发展控股集团股份有限公司
关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函回复（修订稿）
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-052

保利发展控股集团股份有限公司

关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函回复（修订稿）

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]136号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对相关问题进行了说明和回复，具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》。

现根据上交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复和募集说明书等申请文件进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》《保利发展控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二三年六月十日