安徽安凯汽车股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-060
安徽安凯汽车股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任余刚先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
余刚先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
余刚先生的联系方式如下：
联系地址：安徽省合肥市包河区花园大道23号
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
邮箱：zqb@ankai.com
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
2023年6月13日
附件：董事会秘书简历
余刚，男，汉族，1986年出生，中共党员，本科学历。现任安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公室主任、职能平台一党支部书记。
截至本公告披露日，余刚先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（7）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。余刚先生具备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利于公司业务发展和规范运作，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-059
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2023年5月30日以书面或电话通知方式发出，并于2023年6月9日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由公司董事黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》；
为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，结合公司实际情况，特修订《安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司经理层年度及任期经营业绩考核办法〉的议案》
为贯彻落实公司战略目标及战略举措，发挥绩效导向作用，助力企业转型升级，结合公司实际，特修订《安徽安凯汽车股份有限公司经理层年度及任期经营业绩考核办法》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名和第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余刚先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。余刚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-060）。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
2023年6月13日
