北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-001
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事吕伯儒先生递交的书面辞职申请。吕伯儒先生因到龄退休，申请辞去其担任的公司第一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人等职务。
根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定，吕伯儒先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对吕伯儒先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于2023年6月12日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会事前确认了马卫华先生的董事任职资格，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023年6月13日
附件
马卫华先生简历
马卫华，男，汉族，中共党员，1970年6月出生，硕士研究生学历，1991年8月参加工作，研究员。现任中国航天科技集团有限公司科学技术委员会信息中心（中国航天科技集团有限公司信息中心）主任。
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-002
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月28日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，内容详见2023年6月13日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他相关人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年6月26日9:00至16:00。
（二）登记地点：北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部。
（三）邮政编码：100094
（四）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。
法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：王亚洲 王子墨
联系电话：（010）59895062 、（010）59895729
传真：（010）59895299
邮编：100094
（二）会议费用
出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023年6月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京神舟航天软件技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
