深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-063

深圳市有方科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展和业务拓展的需要，拟以自有资金对外投资设立全资子公司，全资子公司基本信息如下：

公司名称：深圳市有方数据科技有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称全资子公司或有方数据）

注册资本：1亿元人民币

经营地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼44层

经营范围：一般经营范围：计算机软硬件及辅助设备的研发、销售；数据管理软件、容灾软件、备份软件的研发、销售；数据存储系统、容灾系统、数据备份系统的设计、集成、运行维护；网络与信息安全软件开发；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。许可经营范围：计算机、数据存储设备、容灾设备、备份设备、云计算设备的生产、加工（以市场监督管理局核定的经营范围为准）。

公司类型：有限责任公司（法人独资）

出资方式：公司以自有资金出资人民币1亿元，占全资子公司持股比例为100%，首期实缴出资2000万元，于2023年9月30日前缴纳，剩余资金根据全资子公司业务拓展情况分批实缴到位。

上述工商注册信息均以深圳市市场监督管理局核定为准。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，同时董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-065

深圳市有方科技股份有限公司关于

参加2022年度暨2023年第一季度

软件专场集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议线上交流时间：2023年06月20日(星期二)下午14:00-16:00

会议召开方式：视频和线上文字互动

视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于2023年06月13日(星期二)至06月19日(星期一)16:00通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告和2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念以及公司对2022年度分红事项的说明，公司参与了由上海证券交易所主办的2022年度暨2023年第一季度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年一季度经营成果及财务指标的具体情况以及分红事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年06月20日（星期二）下午 14:00-16:00

（二） 会议召开方式：视频和线上文字互动

（三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（四） 投资者可于2023年6月19日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、 参加人员

董事长、总经理：王慷

副董事长、副总经理：魏琼

独立董事：徐小伍

副总裁、市场总监：罗伟

董事会秘书：黄雷

财务总监：李银耿

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、联系人及咨询办法

联系人：黄雷

联系电话：0755-33692165

电子邮箱：nw@neoway.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

2023年6月13日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-066

深圳市有方科技股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日收到上海证券交易所出具的《关于受理深圳市有方科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕136号）。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-064

深圳市有方科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：深圳市有方数据科技有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称全资子公司或有方数据）。

● 投资金额：1亿元人民币。

● 本次对外投资事项已经深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示：截至本公告披露之日，全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得深圳市市场监督管理局的批准。全资子公司设立后，未来在经营管理过程中，可能会面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险、业务资质无法获得的风险、产品研发和认证失败的风险、流动性风险、经营风险等风险。

● 对上市公司当年业绩的影响：本次对外投资预计对本公司2023年经营业绩不构成重大影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司本次对外投资内容为公司拟使用1亿元人民币的自有资金投资设立全资子公司有方数据，公司将持有有方数据100%股权。

本次对外投资的目的：公司在持续开拓城市物联感知领域市场的过程中，发掘了政府客户和行业客户对物联网大数据的深度需求，包括但不限于云存储、云灾备和边缘计算等需求。作为云管端基础架构的重要组成部分，物联感知云平台是公司持续耕耘和深度拓展的业务。公司已经开发出物联网运管服平台、智能边缘终端等产品，但为了解决客户在物联网大数据场景的需求，公司仍需要进一步延伸公司的物联感知云平台业务链条，因此公司拟对外投资设立全资子公司有方数据，并将基于公司的技术储备自行开发或者与行业合作伙伴联合开发自主可控的存储系统、智能灾备系统、存储设备等产品作为公司物联感知云平台业务的载体，满足客户对物联网大数据的深度需求，并进一步扩大公司的业务规模。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2023年6月12日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市有方数据科技有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）

2、注册资本：1亿元人民币

3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼44层

4、经营范围：一般经营范围：计算机软硬件及辅助设备的研发、销售；数据管理软件、容灾软件、备份软件的研发、销售；数据存储系统、容灾系统、数据备份系统的设计、集成、运行维护；网络与信息安全软件开发；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。许可经营范围：计算机、数据存储设备、容灾设备、备份设备、云计算设备的生产、加工（以市场监督管理局核定的经营范围为准）

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、出资方式：公司以自有资金出资人民币1亿元，占全资子公司持股比例为100%，首期实缴出资2000万元，于2023年9月30日前缴纳，剩余资金根据全资子公司业务拓展情况分批实缴到位。

上述工商注册信息均以深圳市市场监督管理局核定为准。

三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资事项预计对2023年经营业绩不构成重大影响。本次对外投资事项符合国家的产业政策和行业发展趋势，能够满足公司政府客户和行业客户对物联网大数据的需求，提升公司的核心竞争力，优化公司业务结构，提升公司的收入规模和毛利率水平，增强公司的持续创新能力。

公司本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次投资系公司使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、全资子公司的设立尚需向深圳市市场监督管理局申请办理工商注册登记手续，存在审批未获通过的风险。

2、全资子公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获得的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响。

3、全资子公司在经营过程中可能面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险，进而对投资和回报产生影响。

4、全资子公司需要持续开展产品和技术的研发，且部分涉及与合作伙伴联合研发，部分产品也需要办理产品资质认证，可能存在产品研发和认证失败的风险，进而对产品的推广产生影响。

5、全资子公司在经营过程中可能存在经营风险、管理风险、流动性风险等风险，进而对公司的业绩产生影响。

公司提请广大投资者注重上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年6月13日