江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第七届董事会2023年第一次临时会议
决议公告

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-022

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第七届董事会2023年第一次临时会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年6月6日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2023年第一次临时会议的通知，会议于2023年6月12日在江阴市澄江中路1号银信大厦十五楼会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案

会议同意根据《公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行董事会进行换届选举。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

会议同意提名宋萍、倪庆华、卞丹娟、范新凤、陈强、陈协东、徐建东为本行第八届董事会董事候选人。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。

本议案提交股东大会审议，采用累积投票制选举，并报监管机构核准任职资格。

上述董事候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案

会议同意提名周凯、乐宜仁、汪激清、董斌为本行第八届董事会独立董事候选人。依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交本行股东大会审议，并采用累积投票制选举。

本议案提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于推举执行董事、行长代为履行董事长职责的议案

详见本行披露的《关于董事长辞职暨推举执行董事、行长代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2023-024）

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

会议同意于2023年6月28日下午13:30在江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室召开本行2023年第一次临时股东大会。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件：

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

宋萍女士：

1977年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。1999年9月参加农村信用社工作，历任本行西郊支行行长助理、本行团委书记、财务部副总经理、财务部总经理、副行长、党委委员。曾任本行第二、第三届董事会董事、第五届监事会监事长，2016年5月至2019年4月任宜兴农商行董事、行长、党委副书记，2019年4月起任本行第六届董事会董事、行长、党委副书记，2020年5月起任本行第七届董事会董事、行长、党委副书记，2023年5月30日起任本行党委书记。

截至目前，宋萍女士持有本行股票60.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，宋萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。宋萍女士不属于“失信被执行人”。

倪庆华先生：

1976年11月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1999年参加工作，历任昆山农村商业银行陆家支行行长助理，昆山农村商业银行电子银行部总经理助理、副总经理，昆山农村商业银行网络金融部副总经理、总经理，昆山农村商业银行党委委员、副行长。2023年5月30日起任本行党委副书记。

截至目前，倪庆华先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，倪庆华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。倪庆华先生不属于“失信被执行人”。

卞丹娟女士：

1973年4月出生，中国国籍，本科学历。1994年8月参加工作，1998年9月加入本行，历任本行办公室副主任、计划信贷部副总经理、朝阳支行副行长、要塞支行副行长、办公室副主任（主任级）、办公室主任、综合办公室主任、第六届董事会董事会秘书，现任本行第七届董事会董事、董事会秘书，靖江农商行董事、姜堰农商行董事。

截至目前，卞丹娟女士持有本行股票32.3432万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，卞丹娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。卞丹娟女士不属于“失信被执行人”。

范新凤女士:

1971年12月出生，中国国籍，大专学历。1989年10月参加工作，历任江阴市长江加油有限公司主办会计，江苏新长江集团有限公司外贸部主办会计，本行第五届、第六届董事会董事。现任江阴市长达钢铁有限公司副总经理兼财务总监，本行第七届董事会董事。

截至目前，范新凤女士持有本行股票0.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，范新凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。范新凤女士不属于“失信被执行人”。

陈强先生:

1973年9月出生，中国国籍，硕士，中级会计师。1995年8月参加工作，历任双良集团有限公司财务部副总经理、总经理，本行第五届、第六届董事会董事。现任双良集团有限公司财务总监，本行第七届董事会董事。

截至目前，陈强先生持有本行股票0.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。陈强先生不属于“失信被执行人”。

陈协东先生：

1967年10月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。1987年参加工作，历任江阴市顾山化工厂会计、财务科长，无锡海江印染有限公司财务部长，江苏恒源祥服饰有限公司财务科长，本行第五届监事会外部监事，第六届董事会董事。现任江阴市一斐服饰有限公司董事长兼总经理，本行第七届董事会董事。

截至目前，陈协东先生持有本行股票73.7808万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈协东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。陈协东先生不属于“失信被执行人”。

徐建东先生:

1972年11月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。1992年8月参加工作，历任无锡市缫丝二厂出纳、会计、无锡中石塑业有限公司主办会计、无锡普维设备制造有限公司财务部长、江阴振宏重型锻造有限公司财务部长，现任振宏重工（江苏）股份有限公司董事、财务总监。

截至目前，徐建东先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐建东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。徐建东先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

周凯先生：

1969年2月出生，中国国籍，南京大学教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划项目首席科学家，教育部重大课题攻关项目首席专家，江苏省政府参事室特约研究员，江苏省首席科技传播专家，南京大学创意产业研究中心主任，南京大学安高文化科技研究院院长，中国人民大学中国市场研究中心副主任，南京大学深圳研究院新兴产业与金融科技中心主任，山东曲阜文化两创研究院院长，江苏远见新经营战略研究院理事长，江苏省特色小镇发展研究会副理事长等。入选全国首批中宣部/教育部卓越传播人才计划、江苏省“六大人才高峰”高层次人才计划、江苏省高校“青蓝工程”学术带头人、江苏省紫金文化英才、山东省泰山产业领军人才、济宁科技创新拔尖人才等；央视“百家讲坛”主讲人，美国堪萨斯大学、香港城市大学等访问学者；中国人民大学商学院博士后，南京大学政府管理学院博士，国家财政部注册会计师，中国多所高校MBA、EMBA导师，荣获江苏省“双创十佳名师”等，刊发论文160余篇，主持完成各类课题近200项，著编译书籍19部，软著57项，国家发明专利5项等。两度荣获“金圆桌”奖中国上市公司最具影响力独立董事。本行第七届董事会独立董事。

截至目前，周凯先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。周凯先生不属于“失信被执行人”。周凯先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

乐宜仁先生：

1963年2月出生，中国国籍，法学博士、经济学博士后，高级经济师，兼任中国企业管理研究会副会长，中国社会科学院与上海人民政府合作设立的上海研究院特聘研究员，是研究银行危机和经营战略的专家。1981年参加银行工作，先后在工商银行泰州支行，工商银行江苏分行工作。2004至2005年，任丰德资本副总裁，专项负责花旗银行的不良资产投资基金在中国的前期投资服务工作。曾经担任东吴农村商业银行改制的财务顾问、江南农村商业银行和紫金农村商业银行独立董事、本行第六届董事会独立董事。现为苏州爱博创业投资有限公司董事，江苏阳山硅材料科技有限公司董事，苏州龙瀚投资管理有限公司董事，江苏中美同济投资有限公司董事，玖源化工（集团）有限公司独立董事，本行第七届董事会独立董事。

截至目前，乐宜仁先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，乐宜仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。乐宜仁先生不属于“失信被执行人”。乐宜仁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

汪激清先生：

1964年7月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级经济师职称。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。现任张家港市勤业财经培训学校校长，张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，张家港全峰货物仓储有限公司监事，张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事，张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事，江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事，上海德拓信息技术股份有限公司独立董事。本行第七届董事会独立董事。

截至目前，汪激清先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，汪激清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。汪激清先生不属于“失信被执行人”。汪激清先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

董斌先生：

1966年10月出生，中国国籍，澳大利亚昆士兰科技大学金融学博士。参加工作以来，先后在南京南南化工股份有限公司和东南大学任职。现任东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，兼任东南大学金融衍生品研究所所长。

截至目前，董斌先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，董斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。董斌先生不属于“失信被执行人”。董斌先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-023

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第七届监事会2023年第一次临时会议

决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年6月6日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会2023年第一次临时会议的通知，会议于2023年6月12日在江阴市澄江中路1号银信大厦十五楼会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由金武监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案

会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行监事会进行换届选举。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事和外部监事候选人的议案

会议同意提名楚健健、杨卫东、唐淼淼为本行第八届监事会股东监事候选人；同意提名陈东平、王军、浦晓云为本行第八届监事会外部监事候选人。

本议案提交股东大会审议并采用累积投票制选举。

上述监事候选人简历详见附件。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2023年6月13日

附件：

第八届监事会股东监事、外部监事候选人简历

楚健健先生：

1963年10月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。曾先后担任江苏鲲鹏集团公司副总经理兼总会计师、江阴长江投资发展公司总经理、江阴市能源开发实业总公司总经理、四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长、江阴长江投资集团有限公司常务副总经理、江苏润华科技投资有限公司总经理，本行第三、第四、第五、第六届监事会监事。现任江阴中基矿业投资有限公司董事长兼总经理；本行第七届监事会监事。

截至目前，楚健健先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，楚健健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。楚健健先生不属于“失信被执行人”。

杨卫东先生：

1977年8月出生，中国国籍，大专学历，助理会计师。曾任江阴华荣毛纺有限公司会计助理、江阴市团绒厂会计、江阴天祥毛纺有限公司会计、副科长、本行第六届监事会监事。现任江阴天祥毛纺有限公司财务科科长，本行第七届监事会监事。

截至目前，杨卫东先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。杨卫东先生不属于“失信被执行人”。

唐淼淼女士：

1983年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海建发实业有限公司业务经理、江阴双马服饰有限公司财务总监等职务。现任江阴双马服饰有限公司法定代表人、执行董事、总经理，江阴市天蕴国际纺织品集团有限公司上海分公司总经理，本行第七届监事会监事。

截至目前，唐淼淼女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，唐淼淼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。唐淼淼女士不属于“失信被执行人”。

陈东平先生：

1957年6月出生，中国国籍，管理学博士学历，南京农业大学“钟山学者”首席教授（2019--2023），博士生导师，中国注册会计师（非执业）。曾任南京农业大学审计室主任、计财处处长、经管学院党委书记、金融学院院长，兼任南京市人大常委会立法咨询委员；教育部财政学类教学指导委员会委员；靖江、邳州、姜堰、淮海、三亚农商银行（已并入海南省农商银行）独立董事。现任徐州农商银行外部监事。

截至目前，陈东平先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈东平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。陈东平先生不属于“失信被执行人”。

王军先生：

1968年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任江阴纺织机械厂助理工程师、江阴经济贸易公司部门经理、江阴市对外贸易公司部门经理。现任江阴佐科进出口有限公司总经理，本行第七届监事会外部监事。

截至目前，王军先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。王军先生不属于“失信被执行人”。

浦晓云女士：

1973年2月出生，中国国籍，本科学历，九三学社社员，注册会计师，税务师。曾就职于中国农业银行无锡分行、江苏吕斌律师事务所、北京德恒(无锡)律师事务所。现任江苏金易律师事务所执行主任，律师、英特派铂业股份有限公司独立董事、上海扬宁锡州企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安吉扬宁锡城企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至目前，浦晓云女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，浦晓云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。浦晓云女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-024

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于董事长辞职暨推举执行董事、

行长代为履行董事长职责的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“江阴银行”）董事会近日收到本行董事长孙伟先生的辞职报告。孙伟先生因工作调动需要辞去本行执行董事、董事长、战略发展委员会主任委员及三农金融服务委员会委员职务。辞职后，孙伟先生不在本行及子公司担任任何职务。

截至本公告日，孙伟先生持有本行股票644,000股。辞职后，孙伟先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺。

根据《公司法》及本行《章程》等相关规定，孙伟先生的辞职不会导致本行董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

孙伟先生的辞任自辞职报告送达本行董事会时生效。为保证本行正常运营，根据《公司法》及本行《章程》的有关规定，经本行第七届董事会2023年第一次临时会议审议通过，推举执行董事、行长宋萍女士代为履行董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会三农金融服务委员会委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管部门核准之日止。本行董事会将尽快按照法定程序完成新任董事及董事长的选举工作。

孙伟先生已向本行确认，其与本行董事会无任何意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须请本行股东注意。

孙伟先生在任职期间，带领江阴银行坚持“支农支小”定位，践行普惠金融，不断提升服务实体经济质效；坚持科技引领，强化创新驱动，积极打造数字化智慧银行；完善总分支架构，打造区域特色银行，不断拓展发展空间；加强公司治理，强化合规内控，推动江阴银行成为全国首家A股上市农商行。本行董事会对孙伟先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-025

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到本行独立董事朱青先生的辞职报告。因连续担任本行独立董事满6年，根据监管部门和本行《章程》关于独立董事任职期限的规定，朱青先生申请辞去本行独立董事、董事会风险管理委员会主任委员及审计委员会委员的职务。

朱青先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人。由于朱青先生辞职将导致本行独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在本行股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，朱青先生将按照法律法规和本行《章程》的规定，继续履行独立董事职责。本行将按照相关规定尽快完成董事会换届工作。

截至本公告日，朱青先生未持有本行股份。

朱青先生在担任本行独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在完善董事会监督体系、推动提升公司治理水平等方面发挥了重要作用。本行董事会对朱青先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-026

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于外部监事任期届满辞职的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会收到外部监事徐伟英女士、陶蕾女士的书面辞职报告。因连续担任本行外部监事满 6年，根据监管部门和本行《章程》关于外部监事任职期限的规定，徐伟英女士申请辞去外部监事以及审计监督委员会主任委员的职务，陶蕾女士申请辞去外部监事的职务。

徐伟英女士、陶蕾女士已分别确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人。因两位外部监事辞职将导致本行外部监事人数低于监事会人数的三分之一，在本行召开股东大会选举产生的新任外部监事履职前，徐伟英女士、陶蕾女士将按照法律法规和本行《章程》的规定，继续履行外部监事及监事会相关专门委员会的相关职责。本行将按照相关规定尽快完成监事会换届及外部监事的补选工作。

截至本公告日，徐伟英女士、陶蕾女士未持有本行股份。

徐伟英女士、陶蕾女士在担任本行外部监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在完善监事会监督体系、推动提升公司治理水平等方面发挥了重要作用。本行监事会对徐伟英女士、陶蕾女士任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2023年6月13日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-027

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年第一次临时股东大会定于2023年6月28日下午13：30召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）召集人：本行董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第七届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

（四）召开时间

1．现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）下午13:30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2023年6月19日（星期一）

（七）出席对象：

1．截至2023年6月19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。

2．本行董事、监事和高级管理人员。

3．本行聘请的见证律师。

投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议提案名称及编码

■

2.上述议案已经本行第七届董事会2023年第一次临时会议、第七届监事会2023年第一次临时会议审议通过，具体内容请见本行于2023年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会2023年第一次临时会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会2023年第一次临时会议决议公告》等有关公告。

3.提案2、提案3属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案2、提案3、提案5适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。提案3所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记手续

1．法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

（二）登记时间：2023年6月26日上午9:00-11:00 下午13:30-17:00

（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室

（四）联系方式：

地址：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室

联系人：赵静怡、张晶晶

联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815

邮箱地址：jynsyh @sina.com

（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会2023年第一次临时会议决议》

2.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会2023年第一次临时会议决议》

特此通知。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件一：

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362807”

2.投票简称为“江行投票”

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以在6位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年6月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年6月28日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

说明：根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东由法定代表人

签名并加盖单位公章）

委托人股东账号： 委托人持股性质及数量：

委托人联系电话：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日