永艺家具股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-042

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于2023年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年6月7日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

董事会同意开设向特定对象发行股票募集资金专项账户，并授权公司经营管理层办理开设募集资金专项账户以及与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-043。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-043

永艺家具股份有限公司

关于开设向特定对象发行股票

募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1155号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请（详见公司2023年6月3日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公告编号：2023-039）。

为加强对本次向特定对象发行股票募集资金的存放、使用和管理，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司于2023年6月12日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》，决定在中国工商银行股份有限公司安吉支行开设募集资金专项账户，具体开设账户信息如下：

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上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。董事会授权公司经营管理层办理与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023年6月13日