山东龙泉管道工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-038

山东龙泉管道工程股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年6月12日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年6月12日9:15至2023年6月12日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长付波先生

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共11名，代表公司股份数共236,376,393股，占公司有表决权股份总数的41.7829%。其中现场参与表决的股东8名，代表公司股份236,091,693股，占公司有表决权股份总数的41.7326%；通过网络投票方式参与表决的股东3名，代表公司股份284,700股，占公司有表决权股份总数的0.0503%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为5名，代表公司股份512,300股，占公司有表决权股份总数的0.0906%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共有4项议案，第1-3项议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过；第4项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意236,247,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9455%；反对0股；弃权128,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0545%。

2、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意236,247,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9455%；反对128,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0545%；弃权0股。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意383,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的74.8585%；反对128,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的25.1415%；弃权0股。

3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意236,376,393股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意236,376,393股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所委派文梁娟、陈英展律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二三年六月十三日