马应龙药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2023-017
马应龙药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月13日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持，采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事曾严因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于聘请2023年度审计机构及决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案8《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：柳平、许畅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、上网公告及备查文件
1、上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
2、报备文件：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2023-018
马应龙药业集团股份有限公司
关于调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月13日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年度股东大会，审议通过了《关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。为完善公司治理结构，公司于同日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，因曾严女士不再担任公司董事及战略委员会委员一职，推选董事黄其龙先生担任公司董事会战略委员会委员。调整后，战略委员会委员构成为：陈平、张勇慧、毛鹏、齐珺、徐飚、黄其龙、夏有章，其中陈平先生为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023年6月14日
