浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2023-056
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2023年6月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2023年6月12日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的公告》（公告编号：临2023-058）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-059）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2023-060）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2023-057
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十一次会议于2023年6月13日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2023年6月12日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的公告》（公告编号：临2023-058）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-059）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2023年6月14日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2023-058
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于子公司办理售后回租融资租赁业务
及对其提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）
● 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对浙江大黄蜂提供总计不超过人民币30,000万元的担保额度。截至2023年6月13日，公司为浙江大黄蜂提供的担保余额为人民币55.31亿元。
● 本次担保有反担保：浙江大黄蜂的少数股东景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）以其资产向公司提供相应的反担保。
● 截至2023年6月13日，公司无逾期对外担保。
一、交易及担保情况概述
（一）本次交易及担保的基本情况
因业务发展需要，浙江大黄蜂拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人民币30,000万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为了浙江大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对浙江大黄蜂提供总计不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际约定为准。
上述担保额度仅为预计的担保额度，实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2023年6月13日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
法定代表人：薛敏
注册资本：11,676万元人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号2楼212室（丽景民族工业园）
成立日期：2019年3月28日
经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司持有浙江大黄蜂94.21%的股权，浙江大黄蜂为公司控股子公司。少数股东景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）持有浙江大黄蜂5.79%的股权。
（二）被担保人主要财务状况
单位：人民币万元
■
备注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以合同约定为准。
3、担保金额：总计不超过人民币30,000万元。
4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在进展公告中披露。申请授权公司董事长根据华铁大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。
5、浙江大黄蜂其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并承担连带保证责任，担保数额以其持有的浙江大黄蜂的全部股权价值为限。
四、董事会意见
公司为子公司浙江大黄蜂提供担保，有助于解决子公司业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展。上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币64.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为141.15%。
截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2023-059
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地址
并修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项告知如下：
一、注册地址变更情况
公司本次变更注册地址系启用新的门牌号码所致，实际办公地点并未发生变更，公司拟将注册地址由“浙江省杭州市上城区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层”变更为“浙江省杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层”。
二、注册资本变更情况
2022年7月11日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，2022年8月18日起至2023年6月20日为本激励计划首次及预留授予股票期权的第一个行权期，截止2023年5月31日已行权7,747,709股股票期权，除去已进行注册资本变更的24,300股（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2022-109）），本次期权行权导致注册资本增加7,723,409股。
公司于2023年4月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，根据公司2022年度利润分配方案，本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,391,942,074股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数7,885,980股后的1,384,056,094股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增4股。本次转增553,622,438股。
综上所述，本次股本增加561,345,847股，公司股本由1,387,572,307股变更为1,948,918,154股，注册资本相应由1,387,572,307元变更为1,948,918,154元。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案手续。具体情况如下：
■
除上述修订外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-060
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月29日 14点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第四十一次会议审议通过，具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授
权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2023年6月27日8:30－11：30
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：狄骁 陈萍
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2023年6月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
