安徽鑫铂铝业股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-073

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十一次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年6月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公司拟定于2023年6月30日（星期五）下午2:30在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

2、 独立董事《关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年6月14日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-074

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年6月9日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2023年6月14日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-075

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于公司对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人民币。根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司资产负债率超过70%，该担保事项已经董事会三分之二以上董事审议通过，公司独立董事对本次担保发表了独立意见，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、本次担保基本情况

公司为子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称“鑫发铝业”）及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）、安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）、鑫铂新材料（越南）有限公司（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）（以下简称“鑫铂新材料（越南）”）和鑫铂新材料（马来西亚）有限公司（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）（以下简称“鑫铂新材料（马来西亚）”）向银行、融资租赁公司等相关机构申请综合授信提供担保额度预计不超过25亿元人民币（含 25亿元），具体情况详见下表：

■

公司根据实际经营需要在担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象中调剂。

二、被担保人情况

（一）被担保人：安徽鑫发铝业有限公司

1、工商登记信息

■

2、最近一年及一期财务数据

截至2022年12月31日，鑫发铝业的总资产为35,394.68万元，负债总额为20,558.09万元， 净资产为14,836.58万元，2022年度实现营业收入55,349.28万元， 利润总额1,576.60万元，净利润1,627.03万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2023年3月31日，鑫发铝业的总资产为36,514.79万元，负债总额为21,460.20万元，净资产为15,054.59万元，2023年第一季度实现营业收入9,768.28万元，利润总额190.19万元，净利润218.00万元（2023年第一季度数据未经审计）。

（二）被担保人：安徽鑫铂科技有限公司

1、工商登记信息

■

2、最近一年一期财务数据

截至2022年12月31日，鑫铂科技的总资产为156,976.74万元，负债总额为121,160.43万元，净资产为35,816.31万元，2022年度实现营业收入247,418.68万元，利润总额14,115.19万元，净利润 12,353.90万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2023年3月31日，鑫铂科技的总资产为171,354.51万元，负债总额为132,605.58万元，净资产为38,748.93万元，2023年第一季度实现营业收入81,916.48万元，利润总额3,156.43万元，净利润2,932.62万元。（2023年第一季度数据未经审计）

（三）被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

1、工商登记信息

■

2、最近一年及一期财务数据

截至2022年12月31日，鑫铂光伏的总资产为86,577.91万元，负债总额为23,972.57万元，净资产为62,605.33万元，2022年度实现营业收入68,214.21万元，利润总额1,353.45万元，净利润1,014.50万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2023年3月31日，鑫铂光伏的总资产为87,935.79万元，负债总额为26,377.38万元，净资产为61,558.42万元，2023年第一季度实现营业收入74,635.64万元，利润总额-1,802.29万元，净利润-1,046.92万元。（2023年第一季度数据未经审计）

（四）被担保人：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司

1、工商登记信息

■

2、最近一年及一期财务数据

截止目前，鑫铂新能源未实际经营。

（五）被担保人：安徽鑫铂环保科技有限公司

1、工商登记信息

■

2、最近一年及一期财务数据

截止目前，鑫铂环保未实际经营。

（六）被担保人：鑫铂新材料（越南）有限公司（暂定名）

该公司尚未正式成立及实际经营，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

（七）被担保人：鑫铂新材料（马来西亚）有限公司（暂定名）

该公司尚未正式成立及实际经营，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次对子公司担保额度经审议后，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人民币。 以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。其他股东方未提供担保及反担保。待具体债务的担保协议签订时，公司还将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为，为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度事项。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

上述事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

五、监事会意见

监事会认为：为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。 因此， 监事会同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项。

六、独立董事意见

本次担保对象为公司子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。经核查，被担保方的经营状况稳定，具有良好的偿债能力。本次担保事项的审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此,我们同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项, 并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为90,240.36万元，占公司截至2022年12月31日净资产的47.80%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

此担保事项经公司董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》；

3、独立董事《关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年6月14日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-077

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于全资子公司竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议和2022年10月28日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签订〈年产60万吨再生铝项目投资协议书〉并设立全资子公司的议案》。具体内容参见公司在指定信息披露媒体披露的《关于签订〈年产60万吨再生铝项目投资协议书〉并设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-097）。2022年10月31日，全资子公司安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了天长市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容参见公司在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-104）。

近日公司收到通知，鑫铂环保已竞得天长市自然资源和规划局挂牌出让的位于安徽省天长市纬二路南侧、经十六路西侧的国有建设用地使用权。现将本次竞拍情况披露如下：

一、竞拍的土地使用权基本情况

1、权利人：安徽鑫铂环保科技有限公司；

2、共有情况：单独所有；

3、土地位置：安徽省天长市纬二路南侧、经十六路西侧；

4、不动产单元号：341181105007GB00831W00000000；

5、权利类型：国有建设用地使用权；

6、权利性质：出让；

7、土地用途：工业用地（旧）；

8、面积：255,136平方米；

9、使用期限：国有建设用地使用权2023年5月22日起2073年5月21日止。

二、本次竞买土地使用权的目的及对公司的影响

本次所竞得之国有建设用地使用权，将用于年产60万吨再生铝项目，为公司投资建设提供土地资源，进一步扩大公司的竞争优势，扩大业务规模，促进公司实现未来的发展战略，对公司可持续发展将产生积极的影响。本次竞买国有建设土地使用权的资金来源为自有资金，对上市公司财务状况及经营业绩不会产生重大影响。

三、备查文件

《中华人民共和国不动产权证书》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年6月14日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-076

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于提请召开公司2023年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月13日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月30日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年6月30日（星期五）14：30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年6月30日上午9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年6月21日（星期三）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

■

上述议案由公司2023年6月13日召开的第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

上述议案属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2023年6月29日17:00前送达或传真至公司证券部。

2、登记时间：2023年6月27日（星期二）、2023年6月28日（星期三）、2023年6月29日（星期四）上午9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部。

邮政编码：239304，信函请注明“股东大会”字样。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

5、联系方式

联系人：张海涛

邮箱：xbzqb@xinbogf.com

联系电话：0550-7867688

传真：0550-7867689

通讯地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部。

6、其他事项

（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年6月14日

附件1

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363038

2、投票简称：鑫铂投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

兹委托_________先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

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说明：

1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件3

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会股东参会登记表

■