上海翔港包装科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-036
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年6月11日以微信和邮件形式发出，会议于2023年6月14日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会表决；
为支持公司全资孙公司上海瑾亭商贸有限公司（以下简称“瑾亭商贸”）的日常经营和业务发展需要，会议同意公司未来12个月为其提供担保额度总额不超过5000万元（或等值的其他币种）的连带责任担保，瑾亭商贸以此担保向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。
本次担保事宜不构成关联交易,也未构成重大资产重组，公司独立董事已对本议案发表同意意见。《关于为全资孙公司提供担保额度预计的公告》与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；
会议同意于2023年6月30日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023年6月15日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-037
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次担保被担保人上海瑾亭商贸有限公司（以下可简称“瑾亭商贸”）为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）的全资孙公司，不属于上市公司的关联人。
● 公司预计未来12个月为瑾亭商贸提供担保额度总计不超过5,000万元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的7.96%。截至本公告披露日，公司未对瑾亭商贸提供担保。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。
● 特别风险提示：被担保公司瑾亭商贸最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司全资孙公司瑾亭商贸的日常经营和业务发展需要，未来12个月内瑾亭商贸在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过5000万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年6月14日召开第三届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来12个月为瑾亭商贸提供担保额度总额不超过5000万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项需提交公司2023年第二次临时股东大会表决。
（三）担保预计基本情况
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注：公司已于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来12个月内久塑科技向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过2亿元（或等值的其他币种）的连带责任担保。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海瑾亭商贸有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区翠波路299号
法定代表人：董婷婷
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2019年02月26日
经营范围：
许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；音响设备销售；日用木制品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）被担保人与公司之间的股权关系
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（三）被担保人财务及信用状况
1、被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位： 人民币/万元
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2、被担保人最新纳税信用等级：B级
三、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于进一步满足瑾亭商贸经营发展需要，可使其获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司为瑾亭商贸提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并授权公司董事长在前述担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。
六、独立董事意见
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对瑾亭商贸的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务的健康发展，被担保对象经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同意本次对外担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司对外担保总额为25,000万元（含本次担保额度），均为上市公司对全资/控股子公司提供的担保，占公司最近一年经审计净资产的比例为41.63%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司不存在担保逾期情况。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023年6月15日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-038
上海翔港包装科技股份有限公司关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月30日 14 点 30分
召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2023年6月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了上述相关议案，详见公司分别于2023年6月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）参会登记时间：2023年6月28日（9:00-12:00，13:30-17:00）。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）
2、联系电话：021-20960623*737
3、传真号码：021-58126086
4、联系人：宋钰锟、董颖异
六、其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：宋钰锟、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20960623*737
传真号码：021-58126086
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023年6月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海翔港包装科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
