富士康工业互联网股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-054号
富士康工业互联网股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月9日以书面形式发出会议通知，于2023年6月15日以现场结合通讯的方式召开会议并作出本次董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次董事会由董事长李军旗主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第二届董事会任期将于2023年7月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》《富士康工业互联网股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名郑弘孟先生、李军旗先生、刘俊杰先生、丁肇邦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名李昕先生、李丹女士、廖翠萍女士为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会成员任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
公司2023年第一次临时股东大会拟于2023年7月7日（星期五）召开，具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年六月十六日
附件1：非独立董事候选人简历
1、郑弘孟，男，1966年生，毕业于台湾中原大学，获电子工程学士学位，现任公司第二届董事会副董事长、总经理，同时现担任富联国基电子(上海)有限公司和富联国宙电子(上海)有限公司董事、日本裕展贸易株式会社董事以及AMB Logistics Limited董事。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司FG 事业群总经理、国基电子商务(嘉善)有限公司董事长等职务。
2、李军旗，男，1969年生，毕业于日本东京大学，获机械工程博士学位，现任公司第二届董事会董事长，同时担任基准精密工业(惠州)有限公司董事长、深圳精匠云创科技有限公司董事长、青岛海源合金新材料有限公司董事、深圳市圆梦精密技术研究院院长。此前曾担任日本高知工科大学讲师、日本FINE TECH Corporation主任研究员、富泰华工业（深圳）有限公司高级技术顾问等职务。
3、刘俊杰，男，1967年生，现任公司第二届董事会董事，同时担任公司高端精密机构件产品群(包含智能手机、个人穿戴)总经理、高端云决策委员会主任委员及智能工厂决策委员会主任委员、IPL International Limited董事、Foxconn Precision International Limited董事。
4、丁肇邦，男，1973年生，毕业于美国加州圣何西大学，获电机工程硕士学位，现任公司资深副总经理，同时担任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事，曾于2007年加入鸿海精密工业股份有限公司，领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。
附件2：独立董事候选人简历
5、李昕，男，1977年生，毕业于美国卡内基梅隆大学，获电子与计算机工程系博士学位，现任美国杜克大学电子与计算机工程系正教授、中国昆山杜克大学协理副校长（研究生院与科研）、中国上海欣兆阳信息科技有限公司首席科学家。此前曾担任美国卡内基梅隆大学副教授、美国 Xigmix 公司首席技术官和联合创始人。
6、李丹，女，1978年生，毕业于美国佐治亚理工大学 Scheller 商学院，获会计专业博士学位。现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博士生导师。担任清华大学-新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目、清华大学高级财务管理与大数据硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。同时担任北京双杰电气股份有限公司独立董事、东方微银科技股份有限公司独立董事、联奕科技股份有限公司独立董事、易点云有限公司独立董事。
7、廖翠萍，女，1966年生，毕业于华东理工大学，获资源与环境学院化学工艺专业博士学位。现任中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心副主任、二级研究员、博士生导师。同时担任广东省环境经济与政策研究会副理事长、广东省碳标签专委会副主任、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员。
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-055号
富士康工业互联网股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月9日以书面形式发出会议通知，于2023年6月15日以现场结合通讯的会议方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席胡国辉委托监事张占武代为主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。
审议通过了下列议案：
一、关于公司监事会换届选举的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第二届监事会任期将于2023年7月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。公司同意提名张占武先生、陈紫华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司监事会
二〇二三年六月十六日
附件：非职工代表监事候选人简历
张占武，男，1971年生，毕业于清华大学，获工学博士学位，正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴，现担任富联裕展科技（深圳）有限公司副总经理。
陈紫华，女，1980 年出生，毕业于大连理工大学，本科学历。现担任公司工会副主席、公司CNS 事业群工会主席，公司CNS总经理室行政秘书。
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-056号
富士康工业互联网股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年6月14日召开职工代表大会，推选张伟先生作为职工代表监事。
张伟先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与非职工代表监事一致。
有关职工代表监事简历请见附件。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司监事会
二〇二三年六月十六日
附件：职工代表监事候选人简历
张伟，男，1976年生，毕业于西南财经大学，获经济学学士学位，2021年7月
加入富士康工业互联网股份有限公司，现任公司审计处处长。张先生曾长期任职于中
兴通讯股份有限公司，历任审计总监、内控总监、监察部长并兼任多家子公司监事长
职务，拥有超过 20 年审计监察专业及管理工作经验。
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2023-057
富士康工业互联网股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年7月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月7日 14点 00分
召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月7日
至2023年7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2023年6月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2023年6月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1.1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
(三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于2023年7月4日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件1.2）送达本公司。本公司股东可通过邮寄、邮件等方式将上述回复送达本公司。
(四)现场会议登记时间为：2023年7月7日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。
(五)现场会议登记地点为：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层
六、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层
富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：任婷婷
电话：0755-2812 9588 转71484
电子邮箱：ir@fii-foxconn.com
（二）本次会议人员的交通及食宿自理
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2023年6月16日
附件1.1：授权委托书
附件1.2：富士康工业互联网股份有限公司2023年第一次临时股东大会回复
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件1.2：富士康工业互联网股份有限公司2023年第一次临时股东大会回复
富士康工业互联网股份有限公司2023年第一次临时股东大会回复
■
注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
2.上述回复在填妥及签署后，请于2023年7月4日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本公司。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
