贵州航宇科技发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-056
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王永惠先生的书面辞职报告，因个人原因，王永惠先生申请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王永惠先生除担任公司董事及董事会战略委员会委员外，未在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》等有关规定，王永惠先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。截至本公告披露日，王永惠先生未持有公司股份。
王永惠先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王永惠先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年6月17日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-058
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于调整2023年一季度利润分配总额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟派发现金红利总额：由41,151,109.44元（含税）调整为41,247,121.44元（含税）。
● 调整原因：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）予以授予登记，并于2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2023年6月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，截止本公告日，公司总股本由146,968,248股增至147,311,148股。根据公司已披露的《关于2023年一季度利润分配预案的公告》约定，公司拟维持每股分配比例不变，对公司2023年第一季度利润分配总额进行相应调整。
一、利润分配方案审议情况
公司于2023年5月31日召开第四届董事会第30次会议审议通过了《关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案》，拟向利润分配实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.8元（含税），截至该次董事会通知发出日的总股本为146,968,248股，以此计算合计拟派发现金红利41,151,109.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如在该次董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。并同意并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年一季度利润分配预案的公告》。
2023年6月16日公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。
二、股本变化情况
公司于2023年4月24日，公司召开了第四届董事会第27次会议、第四届监事会第20次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限制性股票（暂缓授予部分）的议案》。根据2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为首次（暂缓授予部分，以下简称为“本次授予”）授予的限制性股票激励对象刘朝辉先生及王华东先生已满足授予条件，确定以2023年4月24日为授予日，授予价格为35.00元/股，向刘朝辉先生授予限制性股票31.43万股，占本次激励计划草案公告日公司股本总额14,000万股的0.2245%，占本次激励计划授予权益股票总额335.67万股的9.3634%；向王华东先生授予限制性股票2.86万股，占本次激励计划草案公告日公司股本总额14,000万股的0.0204%，占本次激励计划授予权益股票总额335.67万股的0.8520%。
2023年6月8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）的登记。公司于2023年6月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，截止本公告日，公司总股本由146,968,248股增至147,311,148股。
三、利润分配方案调整情况
根据公司已披露的《关于2023年一季度利润分配预案的公告》，在董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。按本公告日总股本147,311,148股计算，每10股派发现金红利人民币2.8元（含税），本次派发现金红利总额由41,151,109.44元（含税）调整为41,247,121.44元（含税）。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年6月17日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-057
贵州航宇科技发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月16日
（二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事、总经理卢漫宇先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，张华先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所
律师：孔禹璎、曾鑫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年6月17日
