中国交通建设股份有限公司
2022年度股东周年大会决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2023-055
中国交通建设股份有限公司
2022年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年06月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2022年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席6人，董事刘翔、陈永德因公务未能出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；
4.见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于审议《中国交建2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于审议《中国交建2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于审议《中国交建2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于审议公司2023年度全面预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于公司2023年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于公司2023年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于公司资产证券化业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-10项为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：陈中晔、张文亮
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2023年6月17日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-056
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月11日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年6月16日，本次董事会以现场方式召开。应出席的董事8名，实际出席会议的董事6名。刘翔董事授权委托王海怀董事出席并代为表决，陈永德独立董事授权委托刘辉独立董事出席并代为表决。会议由王彤宙董事长主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于中交城投增加注册资本金事宜的议案》
同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）注册资本金由40.99亿元增至100亿元。增资前中国交建持股90.49%，工银金融资产投资有限公司（简称工银金额）持股5.28%，中国人寿资产管理有限公司（简称中国人寿）持股4.23%。本次增资中国交建货币出资30亿元、股权出资约8.86亿元，合计约38.86亿元（其中7.37亿元计入实收资本，31.49亿元计入资本公积）；各股东将中交城投的资本公积和未分配利润约51.63亿元按股比同比例转增注册资本。增资完成后，中国交建持股91.94%，工银金融资产投资有限公司持股4.48%， 中国人寿持股3.58%（最终股比以经中国交通建设集团有限公司备案的净资产评估值为依据确定）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于中交一公局集团有限公司投资埃塞俄比亚亚的斯未来项目（一期）的议案》
同意公司附属中交一公局集团有限公司（简称一公局）与埃塞俄比亚亚的斯市政府签署《合资和投资协议》，一公局与埃塞俄比亚亚的斯市政府按74%：26%的股权比例联合投资开发亚的斯未来项目（一期），项目一期总投资6801.55万美元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2023年6月17日
