浙江比依电器股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-042

浙江比依电器股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月3日 13点 30分

召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司于2023年6月17日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函方式登记。

（二） 登记地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

（三） 参会登记时间：2023年6月30日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。

六、其他事项

（一） 本次股东大会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

（二） 会议联系方式

联系地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

联系人：郑玲玲

电子邮箱：bydmb@biyigroup.com

联系电话：0574-58225758

（三） 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2023年6月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江比依电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月3日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-039

浙江比依电器股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日向各位董事发出了召开第一届董事会第二十四次会议的通知。2023年6月16日，第一届董事会第二十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1、关于提名闻继望先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、关于提名汤雪玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、关于提名闻超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、关于提名张淼君子女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、关于提名胡东升先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、关于提名金小红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

议案具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1、关于提名徐群女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、关于提名朱容稼先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、关于提名陈海斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

议案具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

议案具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十四次会议决议

（二）独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2023年6月17日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-040

浙江比依电器股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日向各位监事发出了召开第一届监事会第十七次会议的通知。2023年6月16日，第一届监事会第十七次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、关于提名翁建锋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名章园园女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第一届监事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2023年6月17日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-041

浙江比依电器股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年6月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

现将本次董事会、监事会选举情况说明如下：

一、董事会换届选举相关情况

公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2023年6月16日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君子女士、胡东升先生、金小红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名徐群女士、朱容稼先生、陈海斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行表决。徐群女士、朱容稼先生、陈海斌先生三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中徐群女士为会计专业人士，上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核，经审核无异议后提交公司股东大会审议。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

公司第一届董事会独立董事对上述议案发表如下独立意见：我们认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，各董事候选人不存在法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。另外，经审核独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合法律法规及规范性文件对独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因此我们一致同意提名闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君子女士、胡东升先生、金小红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名徐群女士、朱容稼先生、陈海斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述两个议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举相关情况

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（一）股东代表监事

公司于2023年6月16日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名翁建锋先生、章园园女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行表决。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

（二）职工代表监事

公司于2023年6月16日召开职工代表大会，同意选举张磊先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

四、备查文件

（一）第一届董事会第二十四次会议决议

（二）独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

（三）职工代表大会决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2023年6月17日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人

闻继望先生，1957年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，大专学历。现任公司董事长。闻继望先生1976年至1984年任余姚百货公司部门经理；1984年至1993年任余姚市金龙总公司总经理、党支部书记；1993年至今任宁波金得基发展有限公司董事长；1997年至今任大浩集团有限公司董事；2003年至今任比依电器董事长；2007年至今任比依香港董事；2010年至今任比依集团执行董事兼总经理。

汤雪玲女士，1960年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，高中学历。现任公司董事。汤雪玲女士1978年至1996年任余姚百货公司会计；1996年至2000年任宁波金得基发展有限公司总经理；2000年至今担任凤凰金银执行董事兼总经理；2020年至今任公司董事。

闻超先生，1984年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，本科学历。现任公司董事、副董事长兼董事会秘书。闻超先生2010年至2017年担任宿迁大阳房地产开发有限公司经理；2020年至今担任公司董事。

张淼君子女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司董事兼市场部外贸业务经理。张淼君子女士2017年至今担任公司市场部外贸业务经理。

胡东升先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司董事兼总经理。胡东升先生1995年至2000年任宁波生命力电器有限公司质检科长；2000年至2004年任宁波峰亚电器有限公司项目工程师；2004年至今先后任公司项目经理、研发部经理、常务副总经理和总经理。

金小红女士，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司董事兼财务总监。金小红女士1997年至2001年任宁波金得基发展有限公司财务部经理；2001年至今先后任公司财务部经理、监事和财务总监。

二、独立董事候选人

徐群女士，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司独立董事。徐群女士2005年至2010年任余姚中和信会计师事务所副所长；2010年至2011年任浙江德威会计师事务所有限公司余姚分所所长；2012年至2017年任浙江天平会计师事务所有限责任公司宁波分所所长；2017年至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所所长。

朱容稼先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司独立董事。朱容稼先生2003年至2011年任大石桥经济开发区管委会副主任；2011年至2013年任杭州天目山药业股份有限公司总裁；2014年2019年任辽宁全禾投资股份有限公司董事长；2018年至今任绍兴兴欣新材料股份有限公司董事。

陈海斌先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。现任公司独立董事。陈海斌先生1980年至1993年任中国农业银行余姚支行信贷部副经理；1993年至2020年任交通银行余姚支行信贷部经理。

三、股东代表监事候选人

翁建锋先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司监事会主席。翁建锋先生2003年至今先后任公司注塑部经理、装配部经理、采购部经理和企管部经理。

章园园女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司监事。章园园女士2004年至2006年任浙江皇冠电动工具制造有限公司助理工程师；2006年至2007年任利得玛工业设计（上海）有限公司采购员；2007年至今任公司市场部副经理。

四、职工代表监事候选人

张磊先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司职工代表监事。张磊先生2008年至2009年任余姚市鼎鑫模塑有限公司模具部模具工；2009年任余姚市启帆产品设计室技术员；2010年至今任公司项目工程师。