北京亿华通科技股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-030
北京亿华通科技股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月16日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场和通讯结合的方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人，；
3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）2022年年度股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于〈2022年年度报告（及摘要）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2022年度独立非执行董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈2022年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明A股5%以下股东的表决情况
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（四）2023年第一次A股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（五）2023年第一次A股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（六）关于议案表决的有关情况说明
1、2022年年度股东大会议案7、2023年第一次A股类别股东大会议案1、2023年第一次H股类别股东大会为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、2022年年度股东大会议案7、议案9均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙士江、赵竞扬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2023年6月17日
