中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：临2023-053

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年6月15日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年6月15日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长郭庆宁先生召集并主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于拟向银行申请贷款展期的议案》

为改善公司资金流动性，董事会同意公司拟向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请办理授信额度下的流动资金借款合同（编号为：0420000011-2022年（自由）字00245号、0420000011-2022年（自由）字00246号）进行展期。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年六月十七日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号:2023-052

中通国脉通信股份有限公司关于延期回复

上海证券交易所对公司2022年年度

报告信息披露监管问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日收到上海证券交易所《关于中通国脉通信股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2023】0641号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2023年6月3日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临2023-050）。

公司收到《问询函》后，积极组织各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》中部分事项需要进一步核实，因此无法在《问询函》要求的10个交易日内完成回复工作。公司已向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，在此期间公司将认真落实《问询函》中涉及的问题，公司将延期5个交易日披露对《问询函》的回复并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年六月十七日