上海元祖梦果子股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-025

上海元祖梦果子股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现就相关事宜公告如下：

因内部转任其他工作，沈慧女士不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事和副总经理。公司董事会对沈慧女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为保障公司董事会工作的顺利开展，由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱蓓芹女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书（同时兼任公司财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

朱蓓芹女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已经参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任前培训，待取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。在此期间，沈慧女士将继续履行董秘职责，至朱蓓芹女士正式履行职责之日止。

朱蓓芹女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-59755678-6800

邮箱：gansoinfo@ganso.net

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2023年6月19日

附件：

朱蓓芹女士个人简历

朱蓓芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，华东理工大学会计专业。自2008年1月起，历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。现任公司财务总监，分管财务中心。

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-024

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年6月16日10:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2023年6月9日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事1名，视讯出席董事8名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第四届董事会第八次会议决议；

2、元祖股份第四届董事会第八次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2023年6月19日