江苏卓易信息科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-029
江苏卓易信息科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月19日
（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用自有资金购买艾普阳科技（深圳）有限公司股权暨开展新业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所
律师：王禹荃、赵炀
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-030
江苏卓易信息科技股份有限公司
股东集中竞价减持结果暨权益变动
达到1%的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东的基本情况
本减持计划公告前，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”或“公司”）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢乾先生直接持有公司股份37,733,786股，占公司股份总数的43.39%。其中37,430,696股为公司首次公开发行股票并上市前所取得的股份，于2022年12月9日上市流通，303,090股为谢乾先生集中竞价取得。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
2023年6月19日，公司收到谢乾先生及其一致行动人的告知函，谢乾先生通过集中竞价方式减持公司股份869,565股，占公司总股本的1.00%，减持计划已实施完毕；自2023年2月21日至2023年6月19日，谢乾先生及其一致行动人宜兴中恒企业管理有限公司（以下简称“中恒企管”）通过集中竞价及大宗交易累计减持股份1,269,565股，占公司总股本的1.46%;谢乾先生及其一致行动人持有公司的权益由47.37%变动至45.91%。具体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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注：中恒企管上述持股情况为截至2023年2月7日的情况。
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致□是 √否
谢乾先生因误操作违规减持了公司7,000股股份，具体内容详见公司于2023年3月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于董事因误操作违规减持公司股票及致歉公告》（公告编号：2023-011）
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划□是 √否
三、信息披露义务人的基本情况
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注：
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
2、本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。
四、本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益的股份情况
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五、其他情况说明
1、本次权益变动为股份减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。
2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4、本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2023年6月20日
