安徽华恒生物科技股份有限公司
关于2022年年度权益分派实施后调整
向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-029

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于2022年年度权益分派实施后调整

向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年年度权益分派实施完毕，公司总股本发生变化，现拟将公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量由不超过32,520,000股（含本数）调整为不超过47,154,000股（含本数）。

一、本次向特定对象发行A股股票事项情况

公司于2022年10月27日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于2022年11月15日了召开2022年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行A股股票关于发行数量的情况如下：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%（含本数），即本次发行不超过32,520,000股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、公司股本变动情况

公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-021），以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本108,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增48,780,000股，本次分配后总股本为157,180,000股。本次权益分派股权登记日为2023年5月30日，除权除息日为2023年5月31日。

截至本公告披露日，公司上述权益分派已经实施完毕。

三、本次向特定对象发行A股股票数量上限的调整情况

鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对2022年度向特定对象发行股票发行数量上限相应作出如下调整：

公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过32,520,000股（含本数）调整为不超过47,154,000股（含本数）。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-030

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行A股股票

申请文件的审核问询函回复

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕98号）（以下简称“《问询函》”）。

收到《问询函》后，公司会同各中介机构对《问询函》中所列问题进行了逐一落实与核查，并按照要求对《问询函》所涉及的事项进行了回复，并于2023年5月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽华恒生物科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2023-028）等文件。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行的数量调整原则，公司对本次发行数量上限进行了调整，同时根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中的相关内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于2023年6月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告》（公告编号：2023-029）《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）》（修订稿）、《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（申报稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023年6月20日