国电南京自动化股份有限公司
2023年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-028
国电南京自动化股份有限公司
2023年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司2023年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2023年6月8日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2023年6月19日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票9份。
二、董事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》；
同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注销4名激励对象（个人情况发生变化）已获授但尚未解除限售的限制性股票，并根据相关规定对该部分限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。
独立董事意见为：
公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中，3名激励对象主动离职，1名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司根据限制性股票激励计划相关规定回购并注销上述4人已获授但尚未解除限售的限制性股票，并根据相关规定对首次授予限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。本次回购并注销事项及其审议程序符合法律法规及《公司章程》《限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司、债权人、股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意按照公司《限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的相关规定对上述4名个人情况发生变化的首次授予激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销，同意根据相关规定对首次授予限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。
详见《国电南自关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的公告》。
（二）同意《关于间接控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》；
同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
同意公司间接控股子公司南京南自电力仪表有限公司（以下简称“南自仪表”）以未分配利润600万元转增注册资本，各股东方同比例转增。本次转增注册资本完成后，南自仪表各股东方持股比例不变，南自仪表注册资本将由200万元增加至800万元。本次增资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。公司董事会同意授权公司经营层按照有关规定办理与与本次交易相关的事宜。
详见《国电南自关于间接控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023年6月20日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-029
国电南京自动化股份有限公司
2023年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2023年6月8日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2023年6月19日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事3名，会议应发议案和表决票3份，实际收回表决票3份。
二、监事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中，3名激励对象主动离职，1名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司根据相关规定对前述激励对象已获授但尚未解除限售条件的限制性股票进行回购并注销，并根据相关规定对首次授予限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。公司本次回购并注销事项及其审议程序，符合法律法规及《公司章程》《限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格事项。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2023年6月20日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-030
国电南京自动化股份有限公司
关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票合计437,040股，涉及人数4人；本次回购注销完成后，公司总股本将由847,334,021股减少至846,896,981股。
● 301,200股首次授予限制性股票的回购价格为4.125元/股，135,840股首次授予限制性股票的回购价格为4.125元/股加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息之和，回购资金为公司自有资金。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第一次临时监事会会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中的3名激励对象主动离职，1名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司拟将其已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票进行回购注销，并根据2022年年度权益分派情况调整首次授予限制性股票的回购数量和回购价格。具体情况如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年12月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年3月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2022-020），独立董事李同春先生作为征集人，就公司拟于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年4月1日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临2022-021），公司已收到中国华电集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于国电南京自动化股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]【99】号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
4、2022年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》（公告编号：临2022-026），2022年1月7日至2022年1月17日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
5、2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2022-028）。
6、2022年5月30日，公司召开2022年第一次临时董事会会议与2022年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022年6月10日，公司完成了限制性股票激励计划首次授予权益的登记工作，并于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司限制性股票激励计划权益首次授予结果公告》（公告编号：2022-035），本次实际登记限制性股票1,056.69万股。
8、2022年10月25日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划权益预留授予的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师及独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
同日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划权益预留授予的议案》，公司监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
9、2022年11月28日，公司完成了限制性股票激励计划预留授予权益的登记工作，并于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国电南京自动化股份有限公司限制性股票激励计划权益预留授予结果公告》（公告编号：2022-072），本次实际登记限制性股票27.96万股。
10、2023年6月19日，公司召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师及独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
二、本次回购注销限制性股票的相关情况
（一）回购注销原因及数量
根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定：“若因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，当年达到解锁期且满足解锁的业绩考核条件的，可解锁部分应该在调离后的半年内申请解锁；若未在上述期间内申请解锁的，相应部分限制性股票及其余未解锁限制性股票在当期解锁日之后按授予价格加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销”；“激励对象主动离职的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和回购时市场价的孰低值进行回购并注销”。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中3名激励对象桑建斌、李鹏、董怀普主动离职，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计251,000股进行回购注销；1名激励对象王凤蛟因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票113,200股进行回购注销。
（二）回购价格、回购数量及调整说明
1、调整事由
公司于2023年5月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本706,111,684股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利49,427,817.88元，转增141,222,337股，本次分配后总股本为847,334,021股。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关规定应对公司限制性股票激励计划回购数量和回购价格进行相应调整。
2、回购数量的调整
根据公司限制性股票激励计划第十五章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。
回购数量的调整方法为：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
调整后的限制性股票数量=Q0×（1＋0.2）
调整后，3名激励对象桑建斌、李鹏、董怀普主动离职，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计301,200股进行回购注销；1名激励对象王凤蛟因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票135,840股进行回购注销。
3、回购价格的调整
根据公司限制性股票激励计划第十五章的相关规定，公司发生资本公积转增股本、派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
回购价格的调整方法为：P=（P0-V）/（1+n）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格；n为每股公积金转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）。
首次授予限制性股票调整后的回购价格=（5.02-0.07）/（1+0.2）=4.125元/股。
因此，公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中3名激励对象主动离职，其回购价格按照授予价格和回购时市场价的孰低值，为4.125元/股；1名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，其回购价格为4.125元/股加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。
4、回购的资金总额及资金来源
公司本次拟用于回购部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的总金额约为1,811,428.58元，资金来源均为公司自有资金。
5、回购注销完成后公司股本结构的变动情况
■
注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。
三、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格对公司的影响
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司限制性股票激励计划将继续按照规定执行。
根据公司2021年年度股东大会的授权，本次回购注销及调整回购数量和回购价格事项在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。
四、独立董事的意见
公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中，3名激励对象主动离职，1名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司根据限制性股票激励计划相关规定回购并注销上述4人已获授但尚未解除限售的限制性股票，并根据相关规定对首次授予限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。本次回购并注销事项及其审议程序符合法律法规及《公司章程》《限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司、债权人、股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意按照公司《限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的相关规定对上述4名个人情况发生变化的首次授予激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销，同意根据相关规定对首次授予限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。
五、监事会的意见
公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中，3名激励对象主动离职，1名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司根据相关规定对前述激励对象已获授但尚未解除限售条件的限制性股票进行回购并注销，并根据相关规定对首次授予限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。公司本次回购并注销事项及其审议程序，符合法律法规及《公司章程》《限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格事项。
六、律师法律意见书的结论意见
根据公司2021年年度股东大会的授权，本次回购注销和本次调整事项在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。截至本法律意见书出具之日公司已就本次回购注销和本次调整事项取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的规定。本次回购注销和本次调整符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。公司应就本次回购注销和本次调整的相关事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
七、独立财务顾问的结论意见
截至本财务顾问报告出具日，公司已履行了股权激励计划回购注销及调整回购相关事项的法定程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次回购注销相关事项尚需按照相关规定履行信息披露义务并办理限制性股票回购注销的相关手续。
八、备查文件
（一）国电南京自动化股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议。
（二）国电南京自动化股份有限公司2023年第一次临时监事会会议决议。
（三）国电南京自动化股份有限公司独立董事关于2023年第二次临时董事会会议相关事项的独立意见。
（四）《北京德和衡（南京）律师事务所关于国电南自回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项之法律意见书》。
（五）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国电南自回购注销部分限制性股票及调整回购相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023年6月20日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-031
国电南京自动化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人理由
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开公司2023年第二次临时董事会会议和2023年第一次临时监事会会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，根据公司2022年5月12日召开的2021年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，详见公司于2022年5月13日和2021年12月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国电南自2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）和《国电南自第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2021－066）。具体回购注销情况如下：
根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中3名激励对象桑建斌、李鹏、董怀普主动离职，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计251,000股进行回购注销；1名激励对象王凤蛟因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票113,200股进行回购注销。
鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关规定应对公司限制性股票激励计划回购数量和回购价格进行相应调整。
调整后，3名激励对象桑建斌、李鹏、董怀普主动离职，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计301,200股进行回购注销；1名激励对象王凤蛟因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票135,840股进行回购注销。
调整后，3名激励对象主动离职，其回购价格按照授予价格和回购时市场价的孰低值，为4.125元/股；1名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，其回购价格为4.125元/股加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。公司本次拟用于回购部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的总金额约为1,811,428.58元，资金来源均为公司自有资金。
本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票合计437,040股，涉及人数4人；本次回购注销完成后，公司总股本将由847,334,021股减少至846,896,981股。公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券法务部进行确认。联系方式如下：
1、申报地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层国电南京自动化股份有限公司证券法务部
2、申报期间：2023年6月20日起45天内（9:00-12:00，13:30-16:00；双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券法务部
4、电话：025-83410173；025-83537368
5、传真：025-83410871
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023年6月20日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2023-032
国电南京自动化股份有限公司
关于间接控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：公司间接控股子公司南京南自电力仪表有限公司
● 增资金额：600万元
● 相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。本次增资符合相关法律法规，南京南自电力仪表有限公司主要从事电力仪器仪表制造业务，受宏观政策、经济环境等因素影响，面临产品技术迭代快而形成的科研创新压力，公司将严格按照法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、增资事项概述
（一）交易基本情况
公司间接持有南京南自电力仪表有限公司（以下简称“南自仪表”）40%股权，为满足公司间接控股子公司南自仪表经营业务发展需要，南自仪表拟以未分配利润600万元转增注册资本，各股东方同比例转增。本次转增注册资本完成后，南自仪表各股东方持股比例不变，南自仪表注册资本将由200万元增加至800万元。
（二）交易决策审批程序
本事项已经公司2023年第二次临时董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易相关的事宜。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
企业名称：南京南自电力仪表有限公司
注册资本：200万元
统一社会信用代码：91320115634095929T
注册地址：南京市江宁经济技术开发区庄排路158号
法定代表人：王军
成立时间：1997年9月26日
经营范围：开发、生产、销售电力自动化设备、仪器仪表、监测系统、监控系统及相关配套设备、配件及元器件销售；节能产品软硬件的设计、研发、销售、技术服务；计算机系统集成、软件销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：南京国电南自新能源工程技术有限公司持有40%股权，南京苏商新能源科技有限公司持有38%股权，江苏中源能源科技有限公司持有22%股权。
是否失信被执行人：否
公司对南自仪表的持股情况如下：
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（二）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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注：“南自仪表”2022年12月31日的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字〔2023〕17537号。
三、本次增资方式及资金来源
本次增资以南自仪表截至2022年12月31日已经审计的未分配利润600万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，本次转增注册资本完成后，南自仪表注册资本由200万元增加至800万元。
本次转增注册资本前后，南自仪表股东及持股情况如下：
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四、本次增资的目的和对公司的影响
本次南自仪表转增注册资本可进一步增强企业实力，满足经营需要，有助于提升南自仪表资信程度，满足其外部市场环境变化的需要。本次转增注册资本后，南自仪表现有各股东方持股比例不变，公司对南自仪表的间接持股比例不变，南自仪表仍为公司间接控股子公司。本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、本次增资的风险分析
本次增资符合相关法律法规，南自仪表主要从事仪器仪表制造业务，受宏观政策、经济环境等因素影响，面临产品技术迭代快而形成的科研创新压力，公司将严格按照法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.2023年第二次临时董事会会议决议；
2.《审计报告》（天职业字〔2023〕17537号）
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023年6月20日
