中信国安信息产业股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2023-41

中信国安信息产业股份有限公司

第七届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2023年6月16日以书面形式发出。

2、本次会议于2023年6月19日以通讯方式召开。

3、会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4、会议由刘灯董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于再次提请股东大会审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2023年4月21日召开第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此已进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月22日公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-22）。

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》未获通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2022年年度股东大会决议公告》（2023-35）。

基于公司经营发展的需要，董事会经慎重考虑，同意再次提请公司2023年第一次临时股东大会审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

相关子议案表决情况如下：

（1）会议审议了《关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

（2）会议审议了《关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

（3）会议审议了《关于信之云国际贸易（上海）有限公司接受中信国安葡萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

（4）会议审议了《关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂业发展有限公司采购硫酸钾的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

（5）会议审议了《关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

上述议案须提交股东大会审议，关联股东中信国安有限公司须回避对以上子议案的表决。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下：

■

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名,董事会聘任寇承东先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。（简历附后）

上述高级管理人员不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年7月7日（星期五）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年6月28日，详见巨潮资讯网《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-44）。

三、备查文件

1、第七届董事会第五十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年6月20日

附：聘任高级管理人员简历

寇承东先生：1968年出生，大学本科学历，中共党员，历任北京市人民检察院法警、书记员、侦查处干部、北京市人民检察院第二分院机关后勤服务中心副主任、主任、行装局副局长、中信国安城市发展控股有限公司党委委员、党委副书记。现任公司党委委员、纪委书记。未持有公司股票。

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2023-42

中信国安信息产业股份有限公司

关于将前次股东大会未获通过议案再次提交

股东大会审议的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 前次股东大会未获通过议案的情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，经会议审议，《关于2023年度日常关联交易预计的议案》未获通过，具体表决结果如下：

1、总体表决情况：

■

2、持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：

■

本议案的关联股东中信国安有限公司，在审议本议案时已回避表决。关联股东为公司控股股东，回避表决总股份为1,428,488,345股。

表决结果：未通过。

二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由

经公司于2023年6月19日召开的第七届董事会第五十九次会议审议通过，公司董事会同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》再次提交公司2023年第一次临时股东大会审议。前述再次提交的提案无补充、更正或调整的内容。

根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。”公司上述再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序

1 、必要性

公司董事会认真研究并重新审议上述议案内容，认为上述议案涉及的事项是公司的正常经营发展需要，上述日常关联交易可以充分利用公司及关联方在各自领域的优势，发挥集团内协同效应，有利于交易双方降低运营成本，提升公司的持续经营能力。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价，设置商务条款，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常性的交易行为，公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2 、履行的审议程序

2023年4月21日，公司第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事已事前认可相关关联交易事项。关联董事已回避表决，独立董事已发表同意的独立意见。

2023年6月19日，公司召开第七届董事会第五十九次会议，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》再次提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2023-43

中信国安信息产业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》及中国证监会《上市公司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公司第七届董事会第五十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如下：

■

该事项尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2023-44

中信国安信息产业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

公司于2023年6月19日召开第七届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2023年7月7日14:30

网络投票时间为：2023年7月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月7日9:15至15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。（六）会议的股权登记日：2023年6月28日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

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（二）会议审议的事项已经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2023年6月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第五十九次会议决议公告》等相关公告。

（三）在审议第1项关联交易议案时，各项子议案需逐项表决，关联股东中信国安有限公司须回避表决；第2项修订公司章程议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、2均属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、登记时间：2023年6月30日、7月3日（9:30－11:30，13:30－17:00）

5、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

（二）会议联系方式

联系人：权博

联系电话：010－65008037

传真：010－65061482

邮政编码：100020

电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

第七届董事会第五十九次会议决议

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年6月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年7月7日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。授权有效期自授权日起至本次股东大会结束时止。

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股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期：年 月 日