贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2023-041
贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年6月19日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年6月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
基于经营发展和增强融资能力需要，公司拟以自有资金向全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“金鹤米程莱”）增加注册资本5,000万元人民币。本次增资完成后，金鹤米程莱的注册资本由5,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司继续持有其100%股权。公司董事会授权经营层具体办理本次增资相关事宜，包括但不限于工商变更登记、完成出资实缴等。
本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2023-040）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2023-040
贵人鸟股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 增资标的：金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“金鹤米程莱”）。
● 增资金额：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）向全资子公司金鹤米程莱增资5,000万元人民币。
● 风险提示：
1、本次增资的登记变更事项尚需取得工商管理部门批准；
2、本次增资对象金鹤米程莱为公司全资子公司，其未来的盈利能力将受到行业政策变化、市场竞争、运营管理等因素影响，尚存在不确定性；
3、本次增资后，金鹤米程莱的资本实力、融资能力有所增强，但后续能否获得融资、获得融资额度等具有不确定性；
4、过去12个月内，就粮食业务而言，公司及下属子公司设立了多家子公司，但多数新设立的子公司尚未实缴注册资本，部分子公司业务规模较小，部分子公司仅完成设立工作、尚未正式开展运营；新设子公司未来可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，经营情况尚存在不确定性，请广大投资者留意相关风险。
一、增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
基于经营发展及增强融资能力需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司金鹤米程莱增加注册资本5,000万元人民币。增资完成后，金鹤米程莱的注册资本由5,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司继续持有其100%股权。公司董事会授权经营层具体办理本次增资相关事宜，包括但不限于工商变更登记、完成出资实缴等。
（二）履行的审批程序
公司于2023年6月19日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
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金鹤米程莱最近一年又一期的财务数据：
2023年3月31日，总资产72,554.97万元，净资产6,366.49万元；2023年1-3月实现营业收入1,049.07万元，净利润-632.25万元。以上数据未经审计。
2022年12月31日，总资产73,740.66万元，净资产6,998.73万元；2022年实现营业收入53,501.37万元，净利润931.79万元。以上数据审计情况：公司2022年度审计机构对公司2022年度合并财务报表出具了保留意见审计报告，具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于对贵人鸟股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》，上述保留意见涉及金鹤米程莱2022年度玉米贸易相关事项及经营数据。
金鹤米程莱信用状况良好，不是失信被执行人，目前无影响其偿债能力的重大或有事项。
本次增资完成后，金鹤米程莱的注册资本由5,000万元人民币增至10,000万元人民币，增资前后其股权结构未发生变化，公司仍继续持有其100%股权。
三、增资目的及对上市公司的影响
公司本次对金鹤米程莱的增资，系基于公司整体经营发展和增强整体融资能力需要，有利于增强公司整体抗风险能力，提高公司融资能力。
本次增资完成后，公司仍持有金鹤米程莱100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化；本次增资资金来源于公司自有资金，且增资对象为公司全资子公司，不会对公司整体经营现金流和财务状况造成不利影响，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、过去12个月对外投资情况
过去12个月内，公司粮食业务相关的对外投资情况如下：
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五、风险提示
1、本次增资的登记变更事项尚需取得工商管理部门批准；
2、本次增资对象金鹤米程莱为公司全资子公司，其未来的盈利能力将受到行业政策变化、市场竞争、运营管理等因素影响，尚存在不确定性；
3、本次增资后，金鹤米程莱的资本实力、融资能力有所增强，但后续能否获得融资、获得融资额度等具有不确定性；
4、过去12个月内，就粮食业务而言，公司及下属子公司设立了多家子公司，但多数新设立的子公司尚未实缴注册资本，部分子公司业务规模较小，部分子公司仅完成设立工作、尚未正式开展运营；新设子公司未来可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，经营情况尚存在不确定性，请广大投资者留意相关风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2023年6月20日
