江苏爱康科技股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告

2023-06-20 来源：上海证券报

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2023-065

江苏爱康科技股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第十三次临时会议于2023年6月19日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年6月16日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-067）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议决议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任陈志杰先生为公司证券事务代表，陈志杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的能力和资格，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年7月5日下午召开2023年第五次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2023-066

江苏爱康科技股份有限公司

第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届监事会第六次临时会议通知于2023年6月16日以邮件方式传达给全体监事，2023年6月19日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席易美怀女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司本次开展资产池业务并互相提供担保，有利于公司及控股子公司正常资金周转和需要，不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司及控股子公司继续开展资产池业务并互相提供担保。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2023-067

江苏爱康科技股份有限公司

关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2023年6月19日召开的第五届董事会第十三次临时会议和第五届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额度不超过人民币5亿元的资产池业务，业务开展期限内该额度可循环使用。公司及控股子公司互相提供担保。具体每笔发生额授权公司董事长根据公司及控股子公司的经营需要确定，签署并办理具体事宜。本次开展资产池业务及担保事项不构成关联交易及重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。

3、业务主体

本次拟开展资产池业务的实施主体为公司及控股子公司（无锡爱康电力发展有限公司、江阴爱康金属科技有限公司、苏州爱康光电科技有限公司、苏州爱康金属科技有限公司、苏州中康电力运营有限公司、苏州中康电力开发有限公司、苏州爱康新能源有限公司），公司根据各公司实际业务情况进行评估纳入资金池业务实施范围。不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。

4、业务期限

本次拟开展资产池业务的开展期限自股东大会审议通过之日起1年。

5、实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司董事长根据公司及控股子公司的经营需要确定，最终发生额以实际签署的合同为准。

6、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。公司及控股子公司之间可以互相担保，也可为自身提供担保。具体每笔担保形式及金额授权公司董事长根据公司及控股子公司的经营需要确定。

二、被担保方的基本情况

（一）江苏爱康科技股份有限公司

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