金能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-079
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。
● 本次担保数量：本次新增17,926.55万元人民币保证担保。
● 担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币721,000万元，已实际使用的担保余额为人民币363,417.02万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次新增担保情况
为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行（以下简称“青岛农商银行”）申请开立 22,885,000.00美元信用证，于2023年6月13日与青岛农商银行签订《信用证开证合同》，合同编号：青农商西海岸分行贸融字2023年第118号，信用证于2023年6月16日办理完毕。
2023年5月8日，公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：青岛农商西海岸分行高保字2023年第095号，担保期限自2023年5月8 日至2024年5月7日，担保金额最高不超过人民币33,000万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号：2023-042号)。
二、被担保人基本情况
公司名称：金能化学（青岛）有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24
注册资本：壹佰亿元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年03月09日
法定代表人：曹勇
住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：金能化学是金能科技的全资子公司。
主要财务指标：截止2023年3月31日，金能化学总资产为12,788,526， 775.59元、总负债为4,641,545,429.74元，其中流动负债为3,816,984,420.15元、净资产为8,146,981,345.85元、净利润为-138,430,025.88元。
三、担保合同的主要内容
保证人：金能科技股份有限公司
债权人：青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行
保证方式：连带责任保证
最高担保金额：人民币 33,000 万元
担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现 债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、 评估费、鉴定费、过户费、差旅费等）。
担保期限：2023年5月8日至2024年5月7日
四、董事会意见
董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币721,000万元，已实际使用的担保余额为人民币363,417.02万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年6月19日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-080
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事孙海琳女士的辞任函，孙海琳女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，孙海琳女士将不担任公司任何职务。
孙海琳女士辞职后将导致公司独立董事人数低于规定比例，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，孙海琳女士的辞任函将于本公司股东大会补充选举产生新任独立董事后生效。在此期间，孙海琳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。本公司将根据相关规定，按照法定程序尽快补选独立董事及上述专门委员会委员。
孙海琳女士的辞任，不会影响公司董事会的正常运作。孙海琳女士已确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。
孙海琳女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对孙海琳女士在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所做出的的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年6月19日
