大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-039

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十四次董事会于2023年6月20日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于投资建设重庆铜梁储能项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司投资建设重庆铜梁储能项目，项目总投资约人民币3.5亿元，资本金占总投资的30%。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-040

大唐国际发电股份有限公司

关于超短期融资券发行的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)于2022年12月22日召开的2022年第四次临时股东大会通过决议，同意公司2023年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币1000亿元。

2022年7月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP239号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币100亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

公司已于2023年6月20日完成了“大唐国际发电股份有限公司2023年度第四期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为人民币10亿元，期限为24天，单位面值为人民币100元，票面利率为2.00%。

本期超短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募集资金全部用于补充发行人及合并范围内子公司生产经营活动所需营运资金或偿还有息债务。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023年6月20日