中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-036

中国卫通集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2023年6月19日以通讯方式召开，公司于2023年6月13日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名李海金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2023-037号）。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会已同意召开2023年第二次临时股东大会，股东大会会议通知将另行公告。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-037

中国卫通集团股份有限公司

关于提名第二届董事会非独立董事

候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于2023年6月19日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名李海金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人的提名程序符合公司章程的规定，李海金先生符合董事的任职条件，同意李海金先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本次非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力，同意提名李海金先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。

因上述工作调整，李海金先生已向公司董事会提交副总经理辞职报告，其不再担任公司副总经理职务。公司董事会对李海金先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件

非独立董事候选人简历

李海金，男，汉族，中共党员，1970 年11月出生，硕士研究生学历，1992 年7月参加工作，研究员。现任中国卫通集团股份有限公司党委副书记，北京卫星电信研究所有限公司董事长，中卫普信宽带通信有限公司董事。