上海硅产业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-032
上海硅产业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年度申请债务融资产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年度新增对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于向参股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
14、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、7、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：12、13。回避表决的关联股东名称：12，上海新微科技集团有限公司；13，上海国盛（集团）有限公司、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司、上海新微科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖晓云律师、丁含春律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年6月21日
