上海全筑控股集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2023-099

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日通过第五届董事会第一次会议审议通过《关于指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责的议案》指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。

公司于2023年6月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙海军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。孙海军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件：孙海军先生简历

孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历、经济管理专业。2015年1月至今担任公司营销总经理。2018年2月至今兼任公司智慧公寓事业部联席总经理。2020年3月至今，任公司董事。2023年3月至今代董事会秘书。2023年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2023年5月取得同济大学UT-EMBA工商硕士学位。

证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2023-100

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年6月20日以通讯方式举行。会议通知于2023年6月15日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任原公司代行董事会秘书孙海军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。孙海军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事发表独立意见如下：孙海军先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任孙海军先生担任董事会秘书职务。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年6月21日