广晟有色金属股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2023-027

广晟有色金属股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第八届董事会2023年第四次会议、第八届监事会2023年第四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员继续购买责任险。现将有关事项公告如下：

一、责任保险的具体方案

投保人：广晟有色金属股份有限公司

被保险人：

1）广晟有色金属股份有限公司；

2）在保险期限内，在广晟有色金属股份有限公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员

赔偿限额：10,000万元人民币

保险费总额：不超过35万元人民币（含税）

保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据有关法律法规及公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

监事会认为：为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二三年六月二十一日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-025

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会2023年

第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第四次会议于2023年6月20日，以通讯方式召开。本次会议通知于2023年6月15日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。（详见公司公告“临2023-027”）

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。（详见公司公告“临2023-028”）

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，主要负责公司2023年度财务报告审计及2023年内部 控制审计，聘期1年。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员2023年度经营业绩考核与绩效薪酬兑现实施方案的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二三年六月二十一日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-028

广晟有色金属股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第八届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月28日

（3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

（4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

（5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

首席合伙人为张增刚，截止2022年末，中喜拥有合伙人81名、注册会计师342名、从业人员总数1247名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225名。

3.业务规模

2022年度服务客户7000余家，实现收入总额31,604.77万元，其中：审计业务收入27,348.82万元；证券业务收入10,321.94万元。

2022年度服务上市公司客户41家，挂牌公司客户172家。2022年度上市公司审计收费：6,854.25万元。2022年度挂牌公司审计收费：2,771.03万元。

2022年度上市公司客户前五大主要行业：

■

2022年度挂牌公司客户前五大主要行业：

■

4.投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。本事务所近三年执业行为受到监督管理措施6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。本事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1.人员信息

中喜会计师事务所拟为公司2023年度提供审计服务的项目合伙人：林翔（兼拟签字注册会计师），中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

拟签字注册会计师：范凤伟，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

拟任项目质量控制复核人：黄韶英，中国注册会计师，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。

（三）审计收费

2023年度审计费用134万元，其中财务审计费用96万元，内部控制审计费用38万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

2023年6月16日公司第八届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司审计委员会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中表现出较高的职业素养和敬业精神；注册会计师严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，基于保持公司审计工作连续性的考虑，同意向公司董事会提议继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见

经审核中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 的相关资质等材料，该所具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。

综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2.独立董事意见

（1）公司董事会在审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可；

（2）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计单位，审计期间认真履行各项职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司审计工作。我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的质量要求；

（3）公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所事项审议和表决情况

2023年6月20日，公司第八届董事会2023年第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。同意聘任中喜会计师事务所为本公司提供2023年度财务与内部控制审计服务的工作。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会2023年第四次会议决议；

（二）公司第八届监事会2023年第四次会议决议；

（三）公司第八届董事会审计委员会2023年第四次会议决议；

（四）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二三年六月二十一日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-026

广晟有色金属股份有限公司

第八届监事会2023年

第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第四次会议，于2023年6月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年6月15日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二○二三年六月二十一日