青岛鼎信通讯股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-021
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：海南海拓斯科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）；
● 投资金额：海南海拓斯科技有限公司，注册资本为人民币5000万元
整，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%股权；
● 风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审
批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司业务发展需要，公司拟在海南自贸区设立全资子公司：海南海拓斯科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）。注册资本为人民币5000万元整，公司持有100%股权。
（二）董事会审议情况
2023年6月20日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币5000万元整，同时董事会授权总经理或总经理指定人员执行新设子公司设立相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：海南海拓斯科技有限公司
（二）注册资本：人民币5000万元整
（三）注册地址：海南自贸区（最终以工商登记机关核准的地址为准）。
（四）出资方式：公司货币出资人民币5000万元整，持股100%
（五）经营范围：货物进出口、技术进出口；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备批发零售；智能输配电及控制设备销售；电机及其控制系统研发、配电开关控制设备研发，光伏设备及元器件销售、电子元器件与机电组件设备销售（具体以市场监督管理局核定的经营范围为准）。
三、对上市公司的影响
本次对外投资，符合公司业务发展需要和长远发展规划，有利于拓展公司业务和进一步提升公司的整体竞争能力。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、风险分析
（一）标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-022
青岛鼎信通讯股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二)股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事、总经理曾繁忆先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书葛军先生出席了会议；财务总监陈萍女士等高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师
律师：张明波、马龙飞
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2023年6月21日
● 上网公告文件
《北京德和衡律师事务所关于青岛鼎信通讯股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
● 报备文件
《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年年度股东大会决议》
