浙江中马传动股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施完成
减少注册资本并修订公司章程
暨继续办理工商变更登记的公告
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-027
浙江中马传动股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施完成
减少注册资本并修订公司章程
暨继续办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，注册资本变更涉及股票期权行权增加注册资本和限制性股票回购注销减少注册资本，具体系公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象股票期权批量行权增加股份1,474,500股和因激励对象离职回购注销10,500股限制性股票，公司股份总数由305,981,000股变更为307,445,000股，注册资本由305,981,000元变更为307,445,000元。
上述议案已于2023年4月21日经公司2022年度股东大会审议通过，公司董事会指派专人办理工商变更登记事宜。根据浙江省市场监督管理局关于注册资本变更的相关要求，公司股票期权行权增加注册资本和限制性股票回购注销减少注册资本需要分别办理工商变更登记手续。
目前，股票期权行权增加注册资本的工商变更登记手续已办理完成，并于2023年6月16日取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为307,455,500元，除上述事项外，公司《营业执照》登记的其他事项不变。公司仍需继续办理限制性股票回购注销减少注册资本的工商变更登记，按照浙江省市场监督管理局关于减资程序的相关要求，公司需召开董事会审议减少注册资本及履行相关的信息披露。
公司于2023年6月20日召开第六届董事会第四次会议，会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票回购注销实施完成减少注册资本并修订公司章程暨继续办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由307,455,500元变更为307,445,000元。《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应的修订，具体修订如下：
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除上述内容修订外，其他条款内容不变。
本次公司章程修订事宜已经2019年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议，公司董事会将指派专人继续办理工商变更登记事宜。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2023年6月22日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-029
浙江中马传动股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2023年6月19日、6月20日、6月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2023年6月19日、6月20日、6月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为575.68%，主要系原材料价格下降所致，目前公司生产经营活动一切正常、市场环境、行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在制定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司资产，公司也未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于2023年6月20日、6月21日连续二个交易日内日收盘价格涨停，累计涨幅较大，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2023年6月22日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-028
浙江中马传动股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
并减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票回购注销实施完成减少注册资本并修订公司章程暨继续办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据上述议案，公司回购注销实施完成的10,500股限制性股票需要办理减少注册资本的相关工商变更登记手续，公司股份总数由307,455,500股变更为307,445,000股，注册资本由307,455,500元变更为307,445,000元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，须出具企业法人营业执照副本原件及复印件以及法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，另须出具法定代表人授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须出具有效身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，另须出具授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下
1、以邮寄方式申报者（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮件地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
收件人：浙江中马传动股份有限公司 林常春 先生
邮政编码：317513
特别提示：请在邮件封面注明“申报债权”字样
2、以传真方式申报者（申报日以传真成功发送日为准），请按以下传真号码发送债权资料：
传真号码：0576-86146525
联系人：浙江中马传动股份有限公司 林常春 先生
联系电话：0576-86146517
特别提示：请在传真首页注明“申报债权”字样
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2023年6月22日
