广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-070

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年6月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6月16日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共7人，实际参加董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，拟对2022年员工持股计划公司层面业绩考核的部分相关内容作出修订，并修订公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》的对应条款内容。公司董事贾双谊先生、谭军先生作为本次员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：5票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》

同意公司将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券，并撤回申请文件。根据公司股东大会相关授权，上述议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年7月12日召开2023年第四次临时股东大会。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-071

广东领益智造股份有限公司第五届

监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2023年6月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6月16日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，拟对2022年员工持股计划公司层面业绩考核的部分相关内容作出修订，并修订公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》的对应条款内容。

表决结果：1票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。

公司监事刘建锋先生、范伟先生作为本次员工持股计划参与对象，需对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，本议案将直接提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》

经审核，我们认为：终止筹划发行全球存托凭证事项是综合考虑公司内外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止筹划发行全球存托凭证事项并向中国证监会撤回申请文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-072

广东领益智造股份有限公司

关于调整2022年员工持股计划

相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》，同意调整公司2022年员工持股计划相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、公司2022年员工持股计划概述

2022年8月25日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2022年9月15日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过2022年员工持股计划相关议案。

二、本次调整公司2022年员工持股计划情况说明

（一）本次调整的具体内容

公司拟调整2022年员工持股计划中2023年度及2024年度公司业绩考核指标，对本次员工持股计划中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式”之“（三）员工持股计划的业绩考核”中的公司业绩考核的部分内容进行修订，并同步对公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》中涉及的相关内容进行修订。具体情况如下：

调整前：

1、公司业绩考核

■

注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情形的，公司董事会在年终考核时按照同口径对比收入增幅，以体现对标考核的真实性。

调整后：

1、公司业绩考核

■

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入、“净利润”是经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情形的，公司董事会在年终考核时按照同口径对比收入增幅，以体现对标考核的真实性。

（二）本次调整公司2022年员工持股计划业绩考核的合理性说明

为更好地激发员工的积极性及配合和支持公司长期战略目标的实现，在保持研发投入和公司技术竞争优势的同时，公司拟对2022年员工持股计划公司业绩考核目标的部分内容进行调整。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2022年员工持股计划作出调整，是根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整。本次修订事项不存在损害股东利益的情形，亦不会对上市公司的日常经营产生不利影响。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次对《2022年员工持股计划（草案）》的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于客观反映公司经营情况，充分发挥股权激励计划的激励作用。本次调整符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的规定，公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司本次对2022年员工持股计划部分业绩考核指标进行调整。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；公司根据外部经营环境和实际生产经营情况调整2022年员工持股计划的公司层面业绩考核部分内容，有利于充分调动员工积极性，确保在不确定的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司调整公司2022年员工持股计划相关事项，并同意将相关文件提交至公司股东大会审议。

六、法律意见书结论性意见

北京市嘉源律师事务所律师为2022年员工持股计划相关调整事项出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

1、领益智造本次调整已按照本次持股计划、《指导意见》的规定履行了必要的法律程序；

2、领益智造本次调整符合本次持股计划、《指导意见》的相关规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

3、2022年员工持股计划调整的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-073

广东领益智造股份有限公司

关于调整再融资方式暨终止筹划发行

全球存托凭证并向不特定对象发行

可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

结合国内外资本市场变化情况，公司对目前实际经营情况、资金安排以及长期业务战略规划进行了全面审视。为了切实维护全体股东利益，经过谨慎的分析和沟通后，公司拟将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券。现将有关事项公告如下：

一、本次筹划向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月26日、2023年6月12日召开第五届董事会第二十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案。

2、2023年5月27日，公司披露了《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次筹划向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行相应的审批或核准程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、前期筹划发行全球存托凭证的基本情况

1、为拓宽公司国际融资渠道，公司分别于2022年10月11日、2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议及2022年第六次临时股东大会审议通过了关于筹划发行全球存托凭证的相关议案。

2、公司于2022年11月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222683），中国证监会对公司提交的关于筹划发行全球存托凭证相关事项的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

三、本次终止筹划发行全球存托凭证事项的主要原因及影响

自本次筹划发行全球存托凭证相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次发行全球存托凭证事项的各项工作。结合国内外资本市场变化情况，公司对目前实际经营情况、资金安排以及长期业务战略规划进行了全面审视。为了切实维护全体股东利益，经过谨慎的分析和沟通后，公司拟将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券。

本次终止筹划发行全球存托凭证不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次终止筹划发行全球存托凭证事项并撤回申请文件的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》，同意公司将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券，并撤回申请文件。根据公司股东大会相关授权，上述议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次终止筹划发行全球存托凭证并撤回相关申请文件，是综合考虑当前国内外资本市场情况变化、公司资本运作计划等诸多因素后作出的决策。本次终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，以上事项的审议程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

综上所述，独立董事一致同意公司终止筹划发行全球存托凭证并撤回相关申请文件。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-074

广东领益智造股份有限公司

关于召开2023年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年6月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于2023年7月12日召开2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年7月12日（星期三）14:30开始；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年7月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2023年7月5日

7、会议出席对象：

（1）凡2023年7月5日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年7月6日（星期四）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼证券部

邮编：518000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东领益智造股份有限公司

2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

■

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-076

广东领益智造股份有限公司

关于公司及子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年1月18日和2023年2月6日召开第五届董事会第二十六次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2023年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币2,800,000万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2023年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

1、领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）与中国银行股份有限公司江门分行（以下简称“中国银行江门分行”）签署了《最高额保证合同》，为公司与中国银行江门分行办理约定的各类业务所形成的最高不超过人民币30,000万元的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。

2、公司与中国银行股份有限公司贵港分行（以下简称“中国银行贵港分行”）签署了《最高额保证合同》补充合同，为赛尔康（贵港）有限公司（以下简称“赛尔康贵港”）与中国银行贵港分行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高额不超过人民币25,000万元的连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下：

单位：万元人民币

■

被担保人赛尔康贵港及公司未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、合同的主要内容

（一）领益科技与中国银行江门分行签署的最高额保证合同

保证人：领益科技（深圳）有限公司

债权人：中国银行股份有限公司江门分行

债务人：广东领益智造股份有限公司

1、保证方式

连带责任保证。

2、主合同

债权人与债务人广东领益智造股份有限公司之间自2023年6月16日起至2033年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

3、保证期间

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

（二）公司与中国银行贵港分行签署的最高额保证合同补充合同

保证人：广东领益智造股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司贵港分行

债务人：赛尔康（贵港）有限公司

1、主合同

债权人与债务人赛尔康（贵港）有限公司之间签署的编号为2023年贵中银协议字003号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

债权人与债务人赛尔康（贵港）有限公司之间自2022年8月15日起至2024年8月15日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

2、主债权发生期间

本合同规定的2022年8月15日起至2024年8月15日。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计692,591.30万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的40.35%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为651,743.30万元，合并报表范围内的子公司对子公司无担保余额，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为40,848.00万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》；

2、《最高额保证合同补充合同》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-075

广东领益智造股份有限公司

2022年员工持股计划第二次持有人

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第二次持有人会议于2023年6月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席持有人451人，实际出席持有人51人，代表本持股计划份额56,666,600份，占公司本持股计划初始认购份额的53.15%。

本次会议由2022年员工持股计划管理委员会主任贾双谊先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合本持股计划和《广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2022年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

为顺利推进公司2022年员工持股计划后续实施工作，公司2022年员工持股计划持有人会议同意对公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2022年员工持股计划管理办法》中的部分条款进行修改,具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年员工持股计划相关事项的公告》

表决结果：同意56,666,600份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日