北京同益中新材料科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-018

北京同益中新材料科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月21日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于修订公司累积投票制度实施细则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案15为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的 2/3 以上表决通过；议案5、议案6、议案7、议案8、议案14对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案7、议案8，关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案6、议案14，关联股东黄兴良等均未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月22日