深南金科股份有限公司第五届
董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002417 证券简称：深南退 公告编号：2023-046

深南金科股份有限公司第五届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2023年6月15日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2023年6月21日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘请退市板块主办券商的议案》；

经审议，公司董事会同意公司聘请广发证券股份有限公司担任公司在全国股转公司转让系统挂牌的主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请主办券商公告》（公告编号：2023-047）。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十二日

证券代码：002417 证券简称：深南退 公告编号：2023-047

深南金科股份有限公司

关于聘请主办券商公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、聘请主办券商的情况说明

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日收到深圳证券交易所《关于深南金科股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2023〕479号）。深圳证券交易所决定公司股票终止上市。鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，根据《股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司(以下简称“主办券商”)并与其签订相关协议。

公司于2023年6月21日召开第五届董事会第二十六次会议，审议批准和授权公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司的主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。

二、主办券商的基本情况名称：

名称：广发证券股份有限公司

统一社会信用代码：91440000126335439C

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1994-01-21

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○二三年六月二十二日