河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2023-031
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年6月25日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月21日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2023-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任李景亮先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任李景亮先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：临2023-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘任李念云女士为公司副总经理的议案》
同意聘任李念云女士为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：临2023-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年6月26日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临2023-032
河南太龙药业股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司于2023年6月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选罗剑超先生为公司第九届董事会战略决策委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。
本次补选完成后，公司第九届董事会战略决策委员会委员为：尹辉（主任委员）、李景亮、罗剑超。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年6月26日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临2023-033
河南太龙药业股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理、
副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司总经理辞职的情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理罗剑超先生递交的辞职报告。罗剑超先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。罗剑超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，罗剑超先生将继续担任公司第九届董事会董事、董事会战略决策委员会委员等职务。
公司董事会对罗剑超先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司聘任总经理的情况
2023年6月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任李景亮先生为公司总经理的议案》，同意聘任李景亮先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。
三、公司聘任副总经理的情况
2023年6月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任李念云女士为公司副总经理的议案》，同意聘任李念云女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。
公司独立董事已就聘任李景亮先生为公司总经理和聘任李念云女士为公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年6月26日
附：简历
李景亮：男，1969年1月出生，研究生学历。历任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司总经理、董事长。现任本公司副董事长。
李念云：女，1991年1月出生，研究生学历。历任郑州高新产业投资基金有限公司投资总监，现任太龙药业总经理助理兼资本运营中心总监。
