广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第十届董事会2023年第一次临时
会议决议公告

证券代码：000976 证券简称：ST华铁 公告编号：2023-053

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

第十届董事会2023年第一次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日以通讯方式召开了第十届董事会2023年第一次临时会议，会议通知已于2023年6月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事9人，实际出席会议并参与表决的董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》

公司董事会认为，公司今后将认真整改，加强内部控制的管理工作，不断健全和完善对关联方的识别制度，避免今后再次发生类似情况。本次补充确认及披露的事项符合有关规则规定，使得公司的信息披露更加完整。公司董事会同意对以往年度关联方及日常关联交易事项的补充确认及披露。

关联董事宣瑞国先生已回避表决。公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票1票。

《关于补充确认日常关联交易的公告》《独立董事关于第十届董事2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十届董事2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年6月26日

证券代码：000976 证券简称：ST华铁 公告编号：2023-054

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

第十届监事会2023年第一次临时

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日以通讯方式召开第十届监事会2023年第一次临时会议，会议通知已于2023年6月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对以前年度关联方和日常关联交易事项的补充确认及披露，符合相关法律、法规等的规定，审议程序符合要求。董事会对补充确认及披露事项的情况进行了说明，监事会同意对以前年度关联方暨日常关联交易事项的补充确认及披露。公司监事会也将在今后的工作中，加强对公司重大事项的密切监督和关注，维护好公司及广大投资者的权益。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于补充确认日常关联交易的公告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2023年6月26日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

独立董事关于第十届董事会2023年

第一次临时会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十届董事会2023年第一次临时会议审议的相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

1、此次审议的《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》，在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。

2、议案中所提到的2020-2021年期间，公司与中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司、青岛恒超机械有限公司开展日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，遵循市场化定价原则，经双方协商确定，定价公允，符合公司利益，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、本事项涉及关联交易，在董事会审议本事项时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

综上，我们一致同意本议案内容。

独立董事：

（孙喜运） (李瑞淳) （崔大潮）

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年6月26日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

独立董事关于第十届董事会2023年

第一次临时会议相关事项的

事前认可意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就拟提交公司第十届董事会2023年第一次临时会议审议的相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表如下事前认可意见：

此次审议的《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》，我们对议案中所提到的2020-2021年期间，公司与中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司、青岛恒超机械有限公司开展日常关联交易进行了事前核查，对相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，认为：公司与相关主体之间发生的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，遵循市场化定价原则，经双方协商确定，定价公允，符合公司利益，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

我们一致同意将本事项提交董事会审议。由于本事项构成关联交易，董事会在对该议案表决时关联董事应回避表决。

独立董事：

（孙喜运） (李瑞淳) （崔大潮）

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年6月25日

证券代码：000976 证券简称：ST华铁 公告编号：2023-052

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司（以下简称“中科恒通”）、青岛恒超机械有限公司（以下简称“青岛恒超”）由广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人宣瑞国委托他人代持股权，构成公司关联方；2020-2021年期间，公司与中科恒通、青岛恒超开展的购销交易构成关联交易，上述事项未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，现对相关情况进行补充确认。

2、公司于2023年6月26日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》，关联董事宣瑞国先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、本次审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。本次审议的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。

一、本次补充确认的日常关联交易概述

单位金额：万元

■

注：上表中与中科恒通发生的关联交易金额为根据2020年1月1日起施行的新收入准则，按净额法调整后的金额。

上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

根据实际控制人宣瑞国先生提供的《说明函》，关联方公司情况如下：

（一）中科恒通

1、基本情况

■

2、财务数据情况

中科恒通最近一期财务数据情况如下：

单位金额：万元

■

3、履约能力分析

上述因购销业务形成的日常关联交易已经执行完毕，不存在履约风险。

（二）青岛恒超

1、基本情况

■

2、财务数据情况

青岛恒超最近一期财务数据情况如下：

单位金额：万元

■

3、履约能力分析

上述应购销业务形成的日常关联交易已经执行完毕，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易协议签署情况

上述需补充确认的日常关联交易，公司与相关关联方均签署了购销合同。

（二）定价政策和定价依据

上述公司与关联方之间发生的日常购销交易，交易价格遵循市场化定价原则，综合考虑原材料成本、加工成本、人工、运费等各项成本，结合市场定价最终确定，价格公允，符合公司利益。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述主体之间发生的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，遵循市场化定价原则，综合考虑原材料成本、加工成本、人工、运费等各项成本，结合市场定价最终确定，价格公允，符合公司利益。公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事就提交公司第十届董事会2023年第一次临时会议审议本次补充确认的关联交易相关事项予以事前认可。公司独立董事对关于本次补充确认的关联交易相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日于指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

六、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注本事项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

1、第十届董事会2023年第一次临时会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见；

4、实际控制人关于关联方及关联交易事项的《说明函》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年6月26日