上海沪工焊接集团股份有限公司
关于财务总监离职暨聘任财务总监的公告

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-041

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于财务总监离职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到原公司财务总监李敏先生的离职报告。李敏先生因劳动合同到期不再担任财务总监职务，离职后在公司无其他任何职务。

李敏先生在财务管理和公司治理方面具备丰富的经验，自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对李敏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2023年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任杨福娟女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

杨福娟女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。杨福娟女士未直接持有公司股票，其通过持有苏州智强管理咨询有限公司1.33%的股权而间接持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件：杨福娟女士简历

杨福娟女士，1957年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1975年开始从事会计和财务管理工作，1993年至2004年历任上海气焊机厂成本主管、财务科长，2004年至2008年任上海气焊机厂有限公司财务部经理，2008年4月至2019年4月任公司财务部经理，2019年4月至今任公司财务部高级经理。

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-042

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所《2022年年度报告的

信息披露监管工作函》暨延期回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日收到上海证券交易所《关于上海沪工焊接集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】0588号）（以下简称“《工作函》” ），具体内容如下：

上海沪工焊接集团股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司2022年年度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

1.关于商誉减值。公司主营业务为焊接与切割设备，为拓展业务领域，2018年，公司以增值率981.21%的高溢价跨行业收购北京航天华宇科技有限公司（以下简称航天华宇）100%股权，确认商誉2.34亿元，交易对方做出高额业绩承诺。2017年至2020年，航天华宇盈利预测完成率分别为103.33%、102.58%、106.35%、111.58%，均为踩线完成。业绩承诺期满后航天华宇业绩即发生下滑，2021年和2022年分别实现净利润6766.38万元、-486.06万元，同比下滑6.73%、由盈转亏。以往年度公司未计提商誉减值。2022年公司实现净利润-1.27亿元，计提航天华宇商誉减值准备1.41亿元是本期大额亏损的主要原因。

请公司：（1）补充披露航天华宇2017年至2022年主要财务数据，并结合航天华宇在手订单、成本变化、经营环境、所处行业发展趋势等，说明业绩承诺期前后航天华宇业绩大幅变化的原因及合理性，是否与同行业公司变动趋势一致，承诺期实现的业绩是否真实、准确，是否存在为实现业绩承诺调节利润的情形；（2）补充披露近三年商誉减值测试的主要过程、主要参数选取情况及依据，并结合问题（1），以及相关商誉减值迹象出现的具体时间，说明是否存在前期商誉减值计提不充分的情形，2022年是否通过计提大额商誉减值调节利润进行财务“大洗澡”。请年审会计师发表意见，请评估师对问题（2）发表意见。

2.关于毛利率。2022年，公司营业收入同比下滑24.40%，净利润同比由盈转亏。按产品看，2019-2022年，公司主要产品弧焊设备毛利率分别为28.81%、24.95%、20.85%和22.56%，总体呈下降趋势。按销售地区看，2022年公司主营业务的国外销售、国内销售金额分别为6.26亿元、3.53亿元，毛利率分别为20.89%、24.40%，其中国外销售毛利率较上年增加2.39个百分点，境内销售毛利率较上年下降10.24个百分点。请公司：（1）结合公司经营情况、在手订单、主要客户变化情况、近期行业发展趋势等，说明公司主要产品毛利率下降的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在差异，相关因素是否将持续影响公司业绩，并充分揭示风险；（2）补充说明境内外销售的具体差异，包括产品结构、业务模式、成本构成、经营环境等，说明在境内外销售毛利率变动大幅度背离的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

3.关于在建工程。年报显示，公司在建工程期末余额2714.98万元，其中沪工智能新建厂房一期工程期初余额2770.70万元，本期增加金额10.18万元，本期其他减少金额498.37万元，期末余额2282.51万元。该项目为公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在苏州太仓的在建厂房，于2018年开始建立，项目预算数为1.10亿元，2018-2022年,工程累计投入占预算比例分别为10%、81.81%、110.89%、110.99%、106.53%。自2020年起该项目的工程进度即显示基本完工，2020年该项目转入固定资产金额9382.25万元，此后未再转固。

请公司：（1）补充披露该项目的具体情况，包括资产名称、所在地、账面价值、占地面积等；（2）结合在建工程结转为固定资产的具体标准、项目工程建设的投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态等，说明是否存在延迟转入固定资产的情形；（3）该项目本期其他减少金额涉及的具体资产、账面价值、减少原因，如相关资产已经处置，请说明处置情况，包括交易对方名称、交易价格、是否为关联方等。请年审会计师发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请你公司收到本工作函后10个交易日内回函并对外披露，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司收到《工作函》后积极组织各业务部门、年审会计师、评估师对《工作函》中提出的问题进行答复，现申请的延期披露时间到期，鉴于《工作函》涉及内容较多，部分答复尚需进一步完善，公司将延期回复《工作函》。延期回复期间，公司将协调组织相关各方积极推进《工作函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年6月27日