北京天坛生物制品股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2023-027

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2023年6月21日以电子方式发出会议通知，于2023年6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于上海血制增资巧家县上生单采血浆有限公司的议案》

同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）全额出资2,500万元增加巧家县上生单采血浆有限公司（以下简称“巧家浆站”）注册资本，增资完成后，巧家浆站注册资本由2,000万元增加至4,500万元，上海血制持有100%的股权。增资款项由上海血制自筹。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于上海血制增资龙陵县上生单采血浆有限公司的议案》

同意公司所属上海血制全额出资2,500万元增加龙陵县上生单采血浆有限公司（以下简称“龙陵浆站”）注册资本，增资完成后，龙陵浆站注册资本由1,500万元增加至4,000万元，上海血制持有100%的股权。增资款项由上海血制自筹。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023年6月26日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-028

北京天坛生物制品股份有限公司

关于所属四家浆站获得单采血浆许可证公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）所属国药集团兰州生物制药有限公司环县兰生单采血浆有限责任公司、景泰兰生单采血浆有限责任公司、宁县兰生单采血浆有限责任公司、镇原兰生单采血浆有限责任公司于近日收到甘肃省卫生健康委员会签发的《单采血浆许可证》。现将主要信息公告如下：

一、环县兰生单采血浆有限责任公司

机构名称：环县兰生单采血浆有限责任公司

采浆范围：环县、庆城县、华池县

业务项目：单采血浆

登记号：91621022MA7498A59E15F2009

有效期限：自2023年6月25日至2025年6月25日

二、景泰兰生单采血浆有限责任公司

机构名称：景泰兰生单采血浆有限责任公司

采浆范围：景泰县、永登县（平城镇）

业务项目：单采血浆

登记号：91620423MA72N6HX1X15F2009

有效期限：自2023年6月25日至2025年6月25日

三、宁县兰生单采血浆有限责任公司

机构名称：宁县兰生单采血浆有限责任公司

采浆范围：宁县、正宁县、合水县

业务项目：单采血浆

登记号：91621026MA71TX8Q2E15F2009

有效期限：自2023年6月25日至2025年6月25日

四、镇原兰生单采血浆有限责任公司

机构名称：镇原兰生单采血浆有限责任公司

采浆范围：镇原县

业务项目：单采血浆

登记号：91621027MA72N5WR5Y15F2009

有效期限：自2023年6月25日至2025年6月25日

上述四家浆站自本次取得《单采血浆许可证》之日起可正式采浆。上述浆站实现采浆将有利于提升公司原料血浆供应能力，对公司长期发展具有积极作用。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023年6月26日