浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2023－047

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2023年6月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2023年6月25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名吴强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则董事吴强先生的任期至公司本届董事会届满之日（2024年5月7日）止。

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。（详见同日披露的公司临2023-049公告）

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

5、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理规定〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理规定》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

6、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《信息披露管理办法》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

7、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的议案》。（详见同日披露的公司临2023-050公告）

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

8、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2023年7月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-051）。

特此公告。

附件：候选人简历

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二三年六月二十七日

附件：

候选人简历：

吴强 男，汉族，中国国籍，1977年11月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任福全镇政府干部，福全镇城建办副主任、团委副书记，县发展计划局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责人，县发展和改革局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责人，县发展和改革局重点办主任，县发展和改革局投资与外资科科长，兰亭镇副镇长，区轨道交通集团有限公司党委委员、副总经理，杭绍临空示范区开发建设投资有限公司筹建工作组副组长，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司（区轨道交通集团有限公司）党委委员、副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委副书记、总经理。

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2023－048

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知于2023年6月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2023年6月25日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的议案》。（详见同日披露的公司临2023-050公告）

监事会同意将此议案以提案形式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二○二三年六月二十七日

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2023－050

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于公司延长向相关金融机构综合

授信授权时间的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的议案》。现将相关事项公告如下：

2022年4月18日公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向金融机构申请总额不超过人民币100亿元的综合授信。目前，此议案授权时间已到期，申请延长授权时间，提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述议案授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理后续借款、担保等相关手续，授信额度与授信期限最终以金融机构实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求，综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行选择确定。上述融资业务需提供担保的，由公司为下属全资子公司（包括新增或新设全资子公司）提供担保，具体担保期限与金额以届时签订的担保合同为准。

此次关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间尚需提交公司股东大会审议。如经股东大会审议通过，则有效期自2023年5月18日至股东大会审议通过24个月内有效。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的议案》并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二三年六月二十七日

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2023-051

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月12日 15 点00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月12日

至2023年7月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案6、议案19.02已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，相关决议已于2023年6月27日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露；议案7至议案18已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，相关决议已于2023年4月27日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露；议案19.01已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，相关决议已于2023年6月16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案1、议案7至议案18

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6至议案19

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7至议案16

应回避表决的关联股东名称：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。

2、登记时间：2023年7月11日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）

3、登记地点：本公司投资证券部

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

2、公司联系方式

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室

邮编：312030

联系人：鲁珊

联系电话:0575-84135815

传真：0575-84116045

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江中国轻纺城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2023－049

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2023年6月25日召开，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围情况

为满足公司生产经营需要，扩大公司经营范围，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

■

注：变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

1、根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十六条进行相应修订；

2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》第一百八十一条进行修订。具体如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述工商变更登记及备案等事宜。本次拟变更的经营范围及修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二三年六月二十七日