海思科医药集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-073

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议（以下简称“会议”）于2023年6月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月20日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因公司经营周转需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司山南分行办理授信额度折合人民币贰亿元，期限为贰年，授信项下信用业务品种为流动资金贷款，并同意办理具体信用业务。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年06月27日

证券代码：002653   证券简称：海思科     公告编号：2023-074

海思科医药集团股份有限公司

关于安能■特殊医学用途全营养配方食品

获得《特殊医学用途配方食品注册证书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）之全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家市场监督管理总局下发的《特殊医学用途配方食品注册证书》，基本情况如下：

一、注册证书的基本情况

产品名称：安能■特殊医学用途全营养配方食品

企业名称：辽宁海思科制药有限公司

生产地址：辽宁省兴城市曹庄工业园区

审批结论：经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》

《特殊医学用途配方食品注册管理办法》及有关规定，现予批准注册。

注册号：国食注字TY20230022

有效期至：2028年06月15日

产品类别：全营养配方食品

适用人群：10岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

净含量和规格：500mL

保质期：18个月

二、产品的其他相关情况

安能?特殊医学用途全营养配方食品能量密度约为1.2kcal/mL，蛋白质供能比约为20%，脂肪供能比约为27%，碳水化合物供能比约为53%，膳食纤维添加量约1.8g/100mL。适用人群为10岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群，可作为单一营养来源满足目标人群的营养需求。本品可用于口服或管饲，开启后直接食用。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

三、风险提示

安能?特殊医学用途全营养配方食品未来生产及销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种不确定因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年06月27日